Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 18, 2017

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2017-118

奥瑞德光电股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第三 十七次会议于2017年9月18日11：00以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2017 年9月11日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本 次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次董事会由公司董事长左洪 波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、关于同意签署重大资产重组交易框架协议的议案

同意公司与合肥瑞成产业投资有限公司及其现任股东合肥市信挚投 资合伙企业（有限合伙）、北京嘉广资产管理中心（有限合伙）、北京嘉坤 资产管理中心(有限合伙）、北京瑞弘半导体产业投资中心（有限合伙）等 共同签署《关于重大资产重组交易的框架协议》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于签署重大资产重组交易框架协议的公告》（临2017-119）。

因本次重组交易可能涉及关联交易事项，潜在关联董事左洪波先生、 褚淑霞女士回避表决。本议案表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于公司拟为全资孙公司提供担保的议案

为满足公司全资孙公司江西新航科技有限公司（以下简称“新航科技”）

业务发展和实际运营需要，公司拟为新航科技申请的合计0.5 亿元流动资 金贷款提供连带责任保证担保，担保期限至2018 年12 月20 日。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于公司拟为全资孙公司提供担保的公告》（临2017-120）。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会 2017 年09 月18 日