Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 24, 2017

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2017-104

奥瑞德光电股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第三 十六次会议于2017 年8 月24 日8：30 以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2017 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发 出。本次会议应出席董事6 人，实际出席董事6 人，本次董事会由公司董 事长左洪波先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、《公司2017 年半年度报告及摘要》

公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司 章程等各项规章制度的规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2017 年半年 度的财务及经营状况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《奥瑞德光电股份有限公司2017 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

二、《关于2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《奥瑞德光电股份有限公司关于2017 年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

三、关于公司重大资产重组继续停牌的议案

因拟筹划重大资产重组事项，公司于2017 年6 月10 日发布了《奥瑞 德光电股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017-081 号），公司股 票自2017 年6 月12 日起停牌。截至目前，公司股票累计停牌将满3 个月。

鉴于公司本次重大资产重组涉及海外收购，且对价支付方式为发行股 份购买资产，本次重大资产重组所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工 作程序复杂，工作量较大，具体交易方案尚未最终确定需进一步沟通、协 商，公司无法在2017 年9 月12 日前披露重组预案。为确保本次重组工作 披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司 股价异常波动，维护投资者利益，现提请各位董事审议批准公司向上海证 券交易所申请继续停牌，停牌时间自2017 年9 月12 日起不超过两个月。

提请各位董事审议批准将本议案提交公司 2017 年第七次临时股东 大会审议。股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履 行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。相关工 作完成后，公司将及时召开董事会会议审议本次重大资产重组预案或重组 报告书。

因本次重组交易可能涉及关联交易事项，潜在关联董事左洪波先生、 褚淑霞女士回避表决，表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。 公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，潜在关联股东左洪波先生、褚淑霞女

士及其一致行动人褚春波先生、李文秀先生将在审议该议案时回避表决。

四、关于召开2017 年度第七次临时股东大会的议案

上述第三项议案需提交公司2017 年度第七次临时股东大会审议。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开2017 年度第七次临时股东大会的

通知》。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017 年08 月24 日