Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 27, 2017

奥瑞德光电股份有限公司独立董事 关于相关事项的事前认可及独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《奥瑞德光电股份有限公司章程》、《公 司独立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度， 切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律、法规的要求，勤勉尽职，对奥瑞德光 电股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第三十四次会议审议的相关议 案，发表事前认可及独立意见如下：

一、《关于全资子公司拟办理银行授信暨公司及实际控制人提供担保的关联交易 议案》的事前认可及独立意见

该等担保属于公司及公司实际控制人为所属全资子公司进行的担保，财务风险处 于可控的范围之内，不存在违背相关法律法规的情形，符合公司及子公司实际生产经 营需要, 有利于公司整体利益，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同 意将上述事项提交董事会审议。

公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决, 关联交易表决程序符合法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效，不存在损害 公司及其他股东利益的情况。

上述关联担保尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

独立董事：张波、张鼎映、吉泽升 2017年06月27日