Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 11, 2017

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2017-071

奥瑞德光电股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第三 十二次会议于2017 年05 月11 日10：30 以通讯方式召开。本次会议应出 席董事6 人，实际出席董事6 人，会议符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，合法有效。本次董事会由公司董事长左洪波先生主持。会议审 议并通过以下议案：

一、关于子公司拟向实际控制人申请借款的关联交易议案

公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德 有限”）拟向公司实际控制人左洪波先生申请1.9亿元人民币的借款用于 补充流动资金，借款期限不超过六个月，借款年利率为 4%，公司不提供 担保。

该议案关联董事左洪波先生、褚淑霞女士回避表决，议案以表决结果： 同意4 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于子公司拟向实际控制人申请借款的关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于召开2017 年度第五次临时股东大会的议案

上述第一项议案需提交公司2017 年度第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开2017 年度第五次临时股东大会的

通知》。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会 2017 年05 月11 日