Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 7, 2017

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2017-036

奥瑞德光电股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十 次会议于2017 年3 月7 日13：00 以现场表决方式召开。本次会议应参加 表决监事3 人，实际参加表决的3 人，会议召开符合《公司法》与《公司 章程》的有关规定。本次会议由监事会主席远立贤先生主持。经审议，与 会监事一致通过如下决议：

一、公司2016 年度监事会工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、公司2016 年度财务决算报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、公司2016 年年度报告及摘要

1、公司2016年年度报告公允的反映了公司2016年度财务状况和经营 成果，经会计师事务所审计的公司2016年度财务报告真实准确、客观公正。

2、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定。

3、公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员

有违反保密规定行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联 交易预计的议案

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

五、公司2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、公司2016 年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

七、公司2016 年度内部控制审计报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、关于公司计提资产减值准备的议案

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备， 符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司 2016 年度财务报表 能更公允的反映截至 2016 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及 经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企 业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

• 九、公司2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2017 年03 月07 日