Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 19, 2017

奥瑞德光电股份有限公司 独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《奥瑞德光电股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为奥瑞德光电 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立 场，本着审慎、负责的态度，我们认真阅读了公司第八届董事会第二 十六次会议（以下简称“本次董事会会议”）审议的相关资料,现发表 独立意见如下：

1、公司本次募集资金投资项目使用募集资金开具银行承兑汇票 支付募投项目部分款项、具体实施方式调整以及部分募投项目进度延 期是根据项目实际进展情况而实施的，有利于提高募集资金使用效率 及长远投资效益、符合公司长期发展需要、不存在改变或变相改变募 集资金投向，符合公司及全体股东的利益。

2、相关议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过， 本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。我们同意上述议案。

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