Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Apr 27, 2018

奥瑞德光电股份有限公司董事会审计委员会 关于相关事项的书面核查意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司 董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《审计委员会实施细则》等 有关规定，公司董事会审计委员会对公司第八届董事会第四十五次会议审 议的《公司2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《公司2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，进行了核查，现发表书面核 查意见如下：

一、公司2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

经核查，审计委员会认为《公司2017 年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏，募集资金的存放与实际使用情况专项报告的编制依法合规。

基于上述情况，我们同意本报告。

二、公司2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报 表层面归属于上市公司股东的净利润55,054,870.47 元，截止到 2017 年 12 月 31 日公司合并报表层面累计可供分配利润为994,317,769.41 元。 母公司层面 2017 年度实现净利润-12,149,819.13 元，加上以前年度累计 亏损1,928,134.63 元，2017 年末未分配利润为-19,369,323.11 元。

鉴于公司计划拟对单晶炉生产设备进行自动化升级改造, 调整内部 产品结构优化布局,且公司需要支付前期现金收购资产资本性支出，为保 证公司日常生产运营及股东的长远利益，根据《公司法》、《公司章程》规

定以及公司目前的实际情况，董事会提议2017 年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

本预案，充分考虑了公司的经营及财务状况，与公司经营成长性相匹 配，该预案的实施有利于投资者长期投资回报，且该预案需提交公司股东 大会审议。

基于上述情况，我们同意本预案。

董事会审计委员会委员：张波、张鼎映、杨鑫宏 2018 年04 月27 日