Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Audit Report / Information 2024

Jun 27, 2017

奥瑞德光电股份有限公司

董事会审计委员会关于相关事项的书面核查意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司 董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《审计委员会实施细则》 等有关规定，公司董事会审计委员会对公司第八届董事会第三十四次会议 审议的相关议案进行了核查，现发表书面核查意见如下：

一、关于全资子公司拟办理银行授信暨公司及实际控制人提供担保的 关联交易议案

本次关联担保可增强公司下属子公司的融资能力，提高子公司向银行 等金融机构进行融资的效率，以满足子公司的生产经营资金需求。该等担 保属于公司及公司实际控制人为所属全资子公司进行的担保，财务风险处 于可控的范围之内，不存在违背相关法律法规相的情形，有利于公司整体 利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

本次关联交易事项经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，公 司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合 《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 我们同意该项关联担保事项。

奥瑞德光电股份有限公司董事会审计委员会

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