Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — AGM Information 2019

Apr 25, 2019

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2019-038

奥瑞德光电股份有限公司

关于召开2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年5月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年5 月17 日 14 点30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6 号，公司四楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年5 月16 日

至2019 年5 月17 日

投票时间为：自2019 年5 月16 日15:00 至2019 年5 月17 日15:00

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度财务决算报告	√
4	公司2018年度利润分配预案	√
5	公司2018年年度报告及年度报告摘要	√
6	公司2018年度独立董事述职报告	√
7	关于公司2018 年度日常关联交易执行情况及2019 年度 日常关联交易预计的议案	√
8	关于公司计提资产减值准备的议案	√
9	关于前期会计差错更正及追溯调整的议案	√
10	关于续聘会计师事务所及支付其2018年度报酬的议案	√
11	关于续聘大华会计师事务所为公司2019 年度内控报告审 计机构的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第五十五次会议与第九届监事会第二次

会议审议通过，具体内容详见公司于2019 年4 月26 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的 公告。

同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2018 年年度股东大会会议材料》。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8、议案9、议案10、 议案11

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

• 应回避表决的关联股东名称：左洪波、褚淑霞、杨鑫宏、褚春波、李文秀

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (二) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (四) 本次网络投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中 国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系 统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2019 年5 月16 日15:00 至2019 年5 月17 日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资 者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请 投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算 官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算 网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投 资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或 拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600666	奥瑞德	2019/5/8

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、法人股股东凭法人授权委托书、股东账户卡、统一社会信用代码证、本

• 人身份证办理登记手续。

• 2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手

• 续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股 东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

• 3、登记时间：2019 年5 月13 日（上午9:30--11:00，下午13:00—15:00）。

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系人：刘迪

地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6 号，公司董事会办公室

邮编：150431

电话：（0451）51076628 传真：（0451）87185718

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会 2019 年4 月26 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

奥瑞德光电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年5 月17 日 召开的贵公司2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2018 年度董事会工作报告
2	公司2018 年度监事会工作报告
3	公司2018 年度财务决算报告
4	公司2018 年度利润分配预案
5	公司2018 年年度报告及年度报告摘要
6	公司2018 年度独立董事述职报告
7	关于公司2018 年度日常关联交易执行情况 及2019 年度日常关联交易预计的议案
8	关于公司计提资产减值准备的议案
9	关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
10	关于续聘会计师事务所及支付其2018 年度 报酬的议案
11	关于续聘大华会计师事务所为公司2019 年

度内控报告审计机构的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。