Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — AGM Information 2018

Sep 10, 2018

奥瑞德光电股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料

2018 年09 月

股票代码：600666 奥瑞德2018 年第二次临时股东大会会议资料

奥瑞德光电股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2018年9月13日下午14:30

地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司四楼会议室

会议主持人：左洪波

会议议程：

• 一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；

• 二、审议会议议案；

• 三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；

• 四、大会对各项议案进行审议并表决；

• 五、宣读会议现场及网络投票表决结果；

• 六、宣读股东大会决议；

• 七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见；

• 八、董事在股东会议决议上签名；

• 九、宣布会议结束。

奥瑞德光电股份有限公司

2018 年9 月13 日

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奥瑞德光电股份有限公司

2018年第二次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关 法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本《公司章程》 就本次股东大会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大 会的正常秩序。

二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次 会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。

三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先 报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进 行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝 或制止。

四、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求 认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表 决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表 决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托 参会的，按照有关委托代理的规定办理。

六、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数 额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

七、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，股东大会的全过程由律 师见证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清 点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人 员将现场投票结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结 果。

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议案一

公司2018 年1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

具体内容详见公司于2018 年8 月29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2018 年1-6 月募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》（公告编号：临2018-060）。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会 2018 年9 月13 日

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议案二

关于补选公司独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

因公司于2018 年7 月4 日收到独立董事张鼎映先生提交的辞职报告，现提名 陶宏先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为股东大会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。该独立董事候选人符合相关法律法规的规 定，独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会 2018 年9 月13 日

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附件：个人简历

陶宏，男，1972 年出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海富兰德林律师事 务所合伙人，上海市国泰律师事务所合伙人，江苏奥力威传感高科股份有限公司 独立董事，现任上海瀛泰律师事务所合伙人。陶宏先生与公司或公司控股股东及 实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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