Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — AGM Information 2018

Jun 4, 2018

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2018-046

奥瑞德光电股份有限公司

关于召开2017 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年6月25日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年6 月25 日 14 点 30 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6 号，公司四楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年6 月24 日

至2018 年6 月25 日

投票时间为：自2018 年6 月24 日15:00 至2018 年6 月25 日15:00

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	公司2017年度董事会工作报告	√
2	公司2017年度监事会工作报告	√
3	公司2017年度财务决算报告	√
4	公司2017年度利润分配预案及资本公积金转增预案	√
5	公司2017年年度报告及年度报告摘要	√
6	公司独立董事2017年度述职报告	√
7	关于公司2017 年度日常关联交易执行情况及2018 年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于续聘会计师事务所及支付其2017年度报酬的议案	√
9	关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年度内控报告审计机构的议案	√
10	关于子公司办理短期借款追加实际控制人及公司提供担保的关联交易议案	√
11	关于变更公司注册地点的议案	√
12	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
13	关于与全资子公司新航科技原股东签署补充协议的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1 项、第3 项至第12 项议案已于公司第八届董事会第四十五次会议 审议通过；第2 项议案经公司第八届监事会第二十七次会议审议通过；第13 项 议案经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2018 年4 月28 日、2018 年6 月5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的公告。

同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2017 年 年度股东大会会议材料》。

• 2、特别决议议案：议案4、议案10、议案12

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7 至议案10、议案13

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：7、10

• 应回避表决的关联股东名称：左洪波、褚淑霞、杨鑫宏、褚春波、李文秀回

• 避议案7；左洪波、褚淑霞回避议案10

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，对该项议案所投的选 举票视为无效投票。

• (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (四) 本次网络投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中 国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统 对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2018 年6 月24 日15：00 至2018 年 6 月25 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者

在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结 算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”， 填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置 网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一 个8 位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委 托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、 购买价格（密码激活为1.00 元）、委托数量（短信收到的8 位校验号码），提交 报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券 账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同 属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该 “一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

3、投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商 营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功 能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券 公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅 可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站 （www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600666	奥瑞德	2018/6/19

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

• 五、 会议登记方法

• 1、法人股股东凭法人授权委托书、股东账户卡、统一社会信用代码证、本

• 人身份证办理登记手续。

• 2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手

• 续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股 东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

• 3、登记时间：2018 年6 月20 日（上午9：30--11：30，下午13：00--15：

• 00）。

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系人：刘迪

• 地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6 号，公司董事会办公室 邮编：150431

电话：（0451）51076628

传真：（0451）87185718

• 2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会 2018 年6 月5 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

奥瑞德光电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年6 月25 日 召开的贵公司2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人	委托人	股东帐户号：
序号
		非累积投票议案名称		同意	反对	弃权
1		公司2017 年度董事会工作报告
2
		公司2017 年度监事会工作报告
3
		公司 2017 年度财务决算报告
4		公司 2017 年度利润分配预案及资本	公积金转

		增预案	增预案	增预案
	5	公司 2017 年年度报告及年度报告摘要
	6	公司独立董事 2017 年度述职报告
	7	关于公司2017 年度日常关联交易执行情况及2018 年度日常关联交易预计的议案
	8	关于续聘会计师事务所及支付其2017 年度报酬的议案
	9	关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年度内控报告审计机构的议案
	10	关于子公司办理短期借款追加实际控制人及公司提供担保的关联交易议案
	11	关于变更公司注册地点的议案
	12	关于修订《公司章程》部分条款的议案
	13	关于	与全资子公司新航科技原股东签署补	充协
		议的	案
委托人签名			盖章）： 受托	签名：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。