Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — AGM Information 2018

Feb 22, 2018

奥瑞德光电股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会会议资料

2018 年02 月

股票代码：600666 奥瑞德2018 年度第一次临时股东大会会议资料

奥瑞德光电股份有限公司

2018 年度第一次临时股东大会会议议程

时间：2018年02月26日下午14:30

地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6 号，公司四楼会议室

会议主持人：左洪波

会议议程：

• 一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；

• 二、审议会议议案；

• 三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；

• 四、大会对各项议案进行审议并表决；

• 五、宣读会议现场及网络投票表决结果；

• 六、宣读股东大会决议；

• 七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见；

• 八、董事在股东会议决议上签名；

• 九、宣布会议结束。

奥瑞德光电股份有限公司

2018 年02 月26 日

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奥瑞德光电股份有限公司

2018年度第一次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关法律 法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本公司《章程》就本次股 东大会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东 大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常 秩序。

二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议 议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。

三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先报告 姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时， 股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

四、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求认真 填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多 选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前 退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托参会的， 按照有关委托代理的规定办理。

六、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。

七、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，股东大会的全过程由律师见 证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清点。两位 股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人员将现场投票 结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结果。

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议案一

关于全资子公司贷款

暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）拟向 交通银行股份有限公司哈尔滨北新支行申请贷款总额2.5 亿元，用于归还在该行2018 年2 月28 日到期的贷款。公司拟为上述贷款提供担保，担保金额合计2.5 亿元人民币, 同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为上述贷款提供连带责任保证担保；公司 所属子公司、孙公司拟为上述贷款提供房产土地抵押担保、保证担保、股权质押担保。 公司董事会提请授权公司及子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。

关联股东左洪波先生、褚淑霞女士将在本次股东大会审议该议案时回避表决。 本项议案将作为特别决议议案表决。

请各位股东审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会 2018 年02 月26 日

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议案二

关于全资子公司、全资孙公司贷款

暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

奥瑞德有限、哈尔滨秋冠光电科技有限公司、七台河奥瑞德光电技术有限公司在 中信银行股份有限公司哈尔滨分行授信于2018 年3 月2 日到期，上述公司拟向该行申 请贷款总额分别为：1 亿元人民币、1 亿元人民币、0.13 亿元人民币。公司拟为上述贷 款提供担保，担保金额合计2.13 亿元人民币，同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫 妇拟为上述贷款提供连带责任保证担保；公司所属孙公司拟为上述贷款提供房产、土 地抵押担保。

公司董事会提请授权子公司及孙公司管理层具体办理本次业务相关事宜。 关联股东左洪波先生、褚淑霞女士将在本次股东大会审议该议案时回避表决。 本项议案将作为特别决议议案表决。

请各位股东审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2018 年02 月26 日

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