Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — AGM Information 2017

Aug 31, 2017

奥瑞德光电股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料

2017 年09 月

股票代码：600666 奥瑞德2017 年第七次临时股东大会会议资料

奥瑞德光电股份有限公司

2017 年第七次临时股东大会会议议程

时间：2017年09月11日下午14:30

地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6 号，公司四楼会议室

会议主持人：左洪波

会议议程：

• 一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；

• 二、审议会议议案；

• 三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；

• 四、大会对各项议案进行审议并表决；

• 五、宣读会议现场及网络投票表决结果；

• 六、宣读股东大会决议；

• 七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见；

• 八、董事在股东会议决议上签名；

• 九、宣布会议结束。

奥瑞德光电股份有限公司

2017 年09 月11 日

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奥瑞德光电股份有限公司

2017年第七次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关法律 法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本公司《章程》就本次股 东大会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东 大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常 秩序。

二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议 议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。

三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先报告 姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时， 股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

四、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求认真 填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多 选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前 退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托参会的， 按照有关委托代理的规定办理。

六、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。

七、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，股东大会的全过程由律师见 证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清点。两位 股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人员将现场投票 结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结果。

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<议案一>

关于公司重大资产重组继续停牌的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

因拟筹划重大资产重组事项，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年6 月10 日发布了《奥瑞德光电股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017-081 号），公司股票自2017 年6 月12 日起停牌。截至目前，公司股票累计停牌将满3 个月。

鉴于公司本次重大资产重组涉及海外收购，且对价支付方式为发行股份购买资产， 本次重大资产重组所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序复杂，工作量较大， 具体交易方案尚未最终确定需进一步沟通、协商，公司无法在2017 年9 月12 日前披 露重组预案。为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作 的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，董事会提请公司 2017 年第 七次临时股东大会审议批准公司向上海证券交易所申请继续停牌，停牌时间自2017 年 9 月12 日起不超过两个月。

股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务， 每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。相关工作完成后，公司将及时召开董 事会会议审议本次重大资产重组预案或重组报告书。

因本次重组交易可能涉及关联交易事项，潜在关联股东左洪波先生、褚淑霞女士 及其一致行动人褚春波先生、李文秀先生将在审议该议案时回避表决。 请各位股东审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017 年09 月11 日

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