Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — AGM Information 2014

May 23, 2014

西南药业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 会议资料

2014 年5 月

<议案一>

西南药业股份有限公司

关于公司控股子公司新建车间的议案

各位股东：

大家好！

为充分利用成都生产基地已建厂房，尽快形成新的产能，更好的 辐射四川周边市场，公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司 拟在成都生产基地新建产能为片剂20亿片/年、胶囊剂2亿粒/年、颗 粒剂200万袋/年的固体制剂车间。该车间项目投资预算为2288万元， 资金由太极集团四川太极制药有限公司自筹。

具体事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。 请各位审议！

西南药业股份有限公司 2014 年5 月30 日

<议案二>

西南药业股份有限公司

关于为公司控股子公司提供担保的议案

各位股东：

大家好！

根据公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司投资新建 车间的需要，公司拟为其在光大银行的项目贷款提供2000万元担保额 度。

具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。 请各位审议！

西南药业股份有限公司

2014 年5 月30 日

<议案三>

西南药业股份有限公司

关于更换公司部分董事的议案

各位股东：

大家好！

因到龄退休原因，同意冉隆富先生辞去公司第七届董事会董事职 务，拟增补冉正东先生、钟庆旭女士为公司第七届董事会董事候选人 (个人简历附后)，任期至第七届董事会届满。

请各位审议！

西南药业股份有限公司 2014 年5 月30 日

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附：董事候选人简历

冉正东先生简历：冉正东，男，42 岁，中共党员，本科学历。 曾任浙江东方制药有限公司总经理，现任西南药业股份有限公司总经 理助理。

钟庆旭女士简历：钟庆旭，女， 38 岁，中共党员，研究生学历， 硕士学位，高级经济师，企业法律顾问，企业经营管理师。曾任太极 集团销售总公司办公室主任助理，西南药业股份有限公司监事，现任 西南药业股份有限公司办公室主任、党支部书记。

<议案四>

西南药业股份有限公司

关于增补刘兰女士为监事的议案

各位股东：

大家好！

因工作调整原因，同意公司监事钟庆旭女士辞去第七届监事会监 事职务，拟增补刘兰女士为公司第七届监事会监事候选人 ( 个人简历 附后 ) ，任期至第七届监事会届满。 请各位审议！

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西南药业股份有限公司 2014 年5 月30 日

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附：监事候选人简历

刘兰，女， 47 岁，本科，政工师，中共党员，现任西南南业股份 有限公司纪委副书记兼党群办主任。