AUK CORP — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

광전자/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		전북 익산시 약촌로 8길 62-8 광전자(주) 본사 복지관
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제 36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)             포함) 및 연결재무제표 승인의 건            (배당예정내역:1주당50원(시가배당율 2.34%)) 제2호의안 : 이사 선임의 건             (사내이사 3명) 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석렬	1936-01	1	재선임	서울대학교 문리대 졸업 전북은행 전무이사 한국고덴시(주) 감사 (현)광전자(주) 대표이사
전경남	1964-09	1	재선임	전북대학교 물리학과 반도체물리 박사 광전자㈜ LED 사업부문 KEC LED사업부문 연구소장 SP반도체 신규사업부문 연구소장 (현)광전자(주) 사내이사 및 개발총괄
최재완	1969-06	1	신규선임	원광대 공과대학 전자공학과 졸업 광전자(주) OPTO부문 부문장 광전자(주) 기획전략실 실장 (현)광전자(주) OPTO사업부 사장