AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

AUK CORP Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

16052_rns_2026-03-12_20d7eee9-7381-4eae-9981-c9f2c0c1993f.html

Proxy Solicitation & Information Statement

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

광전자/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		전북특별자치도 익산시 약촌로 8길 62-8 광전자(주) 본사 복지관
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제42기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1	제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	(배당예정내역 : 1주당50원(시가배당율 2.77%))
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건(사내이사 2명)	-제3-1호 의안: 사내이사 최재완 선임의 건 -제3-2호 의안: 사내이사 최상은 선임의 건
4	이사 보수 한도 승인의 건	-
5	감사 보수 한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재완	1969-06	1	재선임	원광대 공과대학 전자공학과 졸업 광전자(주) OPTO부문 부문장 광전자(주) 기획전략실 실장 광전자(주) OPTO사업부 사장 (현)광전자(주) 대표이사
최상은	1973-03	1	재선임	전남대 법과대학 사법학과 졸업 광전자(주) 법무팀 팀장 광전자(주) 총무팀 팀장 광전자(주) 총무부 부장 (현)광전자(주) 사내이사