AUK CORP — AGM Information 2024

Mar 5, 2024

광전자/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		전북특별자치도 익산시 약촌로 8길 62-8 광전자(주) 본사 복지관
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정내역 : 1주당50원(시가배당율 2.36%)) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 최재완 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최상은 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 이재신 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 김옥심 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
[전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제40기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재완	1969-06	1	재선임	원광대 공과대학 전자공학과 졸업 광전자(주) OPTO부문 부문장 광전자(주) 기획전략실 실장 광전자(주) OPTO사업부 사장 (현)광전자(주) 대표이사
최상은	1973-03	1	재선임	전남대 법과대학 사법학과 졸업 광전자(주) 법무팀 팀장 광전자(주) 총무팀 팀장 광전자(주) 총무부 부장 (현)광전자(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재신	1967-05	3	신규선임	서울대학교 공과대학 공업화학 학사/석사 미국 코넬 대학교 커뮤니케이션 박사 Singapore Nanyang 공과대학교 교수 과학기술정통부 KISTEP 기술영향평가위원회 위원장 (현)중앙대학교 미디어·커뮤니케이션학부 교수 (현)한국연구재단 전문위원	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김옥심	1962-12	3	재선임	상근	전북대학교경영대학원 최고경영자과정수료 태화㈜ 사장 한국고덴시 경영관리 한국고덴시 BU장 광전자㈜ 지원총괄 (현)광전자㈜ 상근감사