AUK CORP — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

광전자/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 35기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		262,118	- 매출액
- 부채총계		37,718	- 영업이익	2,536
- 자본금		28,972	- 당기순이익	6,338
- 자본총계		224,400	*주당순이익(원)	126
나. 개별(별도)	- 자산총계		259,675	- 매출액
- 부채총계		35,353	- 영업이익	4,993
- 자본금		28,972	- 당기순이익	10,302
- 자본총계		224,322	*주당순이익(원)	197
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,618,188,150
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명(이석렬/정명희/전경남) 사외이사 1명(이형재)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제 35기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경의 건 \=> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 사내이사 : 이석렬 이사 재선임의 건 사내이사 : 정명희 이사 신규선임의 건 사내이사 : 전경남 이사 신규선임의 건 사외이사 : 이형재 이사 신규선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 상근감사: 정운영 감사 재선임의 건 \=> 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-15 주주총회소집공고 2019-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석렬	1936-01	1	재선임	서울대학교 문리대 졸업 전북은행 전무이사 한국고덴시(주) 감사 광전자(주) 사내이사 (현)광전자(주) 대표이사
정명희	1967-07	1	신규선임	고려대학교 경영학과 졸업 법무법인(유한)로고스 파트너변호사 국가청렴위원회 사무관
전경남	1964-09	1	신규선임	전북대학교 물리학과 반도체물리 박사 광전자㈜ LED 사업부문 KEC LED사업부문 연구소장 SP반도체 신규사업부문 연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이형재	1942-03	3	신규선임	Ottawa Univ. Canada, Ph.D in Physics 박사 미국 공군연구소 연구원 Chiba Univ. Center for Prontier Electronics and Photonics Japan, Professor (현)전북대학교 반도체과학기술학과 명예교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정운영	1937-11	3	재선임	상근	고려대학교 경제학과 졸 삼화신용금고 사장 수협중앙회 전무