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Auden — AGM Information 2024
Jul 5, 2024
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AGM Information
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股票代號： 3138
耀登科技股份有限公司
⼀⼀三年股東常會
議事手冊
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開會⽇期：中華⺠國⼀⼀三年六月二十五⽇
開會地點：桃園市中壢區⾼鐵站前⻄路⼀段 286 號
目 錄
開會議程： 宣佈開會 主席致詞
壹、報告事項
⼀、⼀⼀二年度營業報告 ................................................................................................................... 1 二、⼀⼀二年度審計委員會審查報告 ............................................................................................ 1 三、⼀⼀二年度盈餘分派現金股利情形報告 ............................................................................... 1 四、⼀⼀二年度董事及員工酬勞分配情形報告 .......................................................................... 1 貳、承認事項 ⼀、擬承認⼀⼀二年度營業報告書及財務報表案 ..................................................................... 2 二、擬承認⼀⼀二年度盈餘分派案 ................................................................................................. 2 參、討論事項 ⼀、修正「公司章程」部分條文案 ................................................................................................. 3 肆、臨時動議 伍、散 會
附件
⼀、營業報告書 ..................................................................................................................................... 4 二、⼀⼀二年度會計師查核報告暨個體財務報告. .................................................................... 6 三、⼀⼀二年度會計師查核報告暨合併財務報告 ..................................................................... 12 四、「公司章程」修正前後條文對照表 ........................................................................................ 18
附錄
⼀、股東會議事規則 ............................................................................................................................ 20 二、公司章程（修正前） ................................................................................................................... 24 三、本公司全體董事持股情形 .......................................................................................................... 27
壹、報告事項
⼀、⼀⼀二年度營業報告
⺠國⼀⼀二年度營業報告書，請參閱附件⼀（第 4～5 頁）。
二、⼀⼀二年度審計委員會審查報告
董事會造具本公司⺠國⼀⼀二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中 財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉會計師及吳麟會計師查核完竣，並 出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核， 認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百⼀十九條之規定報告 如上，敬請 鑒核。
此致
耀登科技股份有限公司⼀⼀三年股東常會 審計委員會召集人：周俊宏
⼀ ⼀ 中 華 ⺠ 國 三 年 三 月 十 三 ⽇
三、⼀⼀二年度盈餘分派現金股利情形報告
-
⼀
-
( ) 依公司法第二百四十條第五項及本公司「公司章程」第十九條之⼀之規定，股 利分派以現金為之時，授權董事會決議分派之，並報告股東會。
-
(二) 經董事會決議通過提撥股東紅利新台幣 130,762,744 元分派現金股利，每股配 發新台幣 2.6 元，現金股利預計發放⽇為 113 年 7 月 31 ⽇。
四、⼀⼀二年度董事及員工酬勞分配情形報告
-
⼀
-
( ) 依本公司「公司章程」第十九條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於 2%為員工酬勞，及不⾼於 2%為董事酬勞。
-
(二) 經 113 年 3 月 13 ⽇董事會決議通過分派 112 年度之員工及董事酬勞分別為新 台幣 5,324,328 元及新台幣 4,791,895 元，皆以現金發放。
-
1 -
貳、承認事項
第⼀案： （董事會提）
-
案 由：擬承認⼀⼀二年度營業報告書及財務報表案，謹請 承認。
-
說 明：
-
⼀、本公司⼀⼀二年度營業報告書及財務報表，業經審計委員會及董事會決議通過。
-
二、⼀⼀二年度營業報告書及財務報表，請參閱附件⼀～三（第 4～17 頁）。
-
決 議：
第二案： （董事會提）
-
案 由：擬承認⼀⼀二年度盈餘分派案，謹請 承認。
-
說 明：
-
⼀、 本次盈餘分派案係分配⺠國⼀⼀二年度可分配保留盈餘，現金股利每股配發新台幣 2.6 元，茲附盈餘分配表如次：
耀登科技股份有限公司
⼀⼀二年度盈餘分派表
單位：新台幣元
| 單位：新台幣元 | |
|---|---|
| 項 目 | 金 額 |
| 期初未分配盈餘 精算(損)益列入保留盈餘 本期稅後淨利 提列10%法定盈餘公積 可供分配盈餘 分配項目： 股東現金紅利(股東現金股利每股2.6元) 期末未分配盈餘 |
$ 379,970,143 (952,200) 206,407,455 (20,545,526) |
| $ 564,879,872 (130,762,744) |
|
| $ 434,117,128 |
-
二、本次盈餘分配數額以 112 年度盈餘為優先。
-
三、現金股利分派採「元以下無條件捨去」計算⽅式，不⾜⼀元之畸零款合計數，由小 數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利發放總額。
決 議：
- 2 -
參、討論事項
第⼀案： （董事會提）
-
案 由：修正「公司章程」部分條文案，謹請 討論。
-
說 明：配合法令修改及實際營運現狀，擬修正「公司章程」部分條文，修正前後條文對照 表請參閱附件四（第 18～19 頁）。
-
決 議：
肆、臨時動議
伍、散 會
- 3 -
附件⼀
營業報告書
112 年度
⼀、營運成果
⼀ ( ) 營業計畫實施成果
本公司主要從事無線通訊等相關產品領域，以銷售⾼技術含量及⾼附加價值產 品為主，在研發資源的持續投入以提升研發實力，使得營運得以保持優良的競爭 力，本公司除了繼續佈局具市場性之新技術及新產品外，新產品商轉的推進亦將為 營運帶來成⻑之動能。
113 年度面對全球地緣政治衝突、後疫情時代影響與全球經濟放緩等多重影 響，讓企業營運持續面臨不確定性風險，對此，本公司除了持續專注在產品及技術 上的投入，更重視提⾼公司整體營運之彈性與風險之控管，以因應⾼度不確定性經 營風險的環境。
然而雖然面對營運的挑戰持續加劇，但在全體同仁戮力不懈的努力下，獲利仍 舊續創佳績。本公司 112 年度合併營業收入為 1,779,638 仟元，較 111 年度的 1,718,039 仟元成⻑ 3.59%，112 年度合併本期淨利 205,759 仟元，較 111 年度的合併 本期淨利 323,589 仟元下降 36.41%，112 年度基本每股盈餘 4.42 元。
(二) 預算執行情形：
本公司未編列 112 年度財務預測，故不適用。
(三) 財務資訊及獲利能力：
單位：新臺幣仟元
| 財務資訊及獲利能力： | 單位：新臺幣仟元 | |
|---|---|---|
| 年 度 項 目 |
111年 度 | 112年 度 |
| 營業收入 | 1,718,039 | 1,779,638 |
| 營業毛利 | 693,824 | 778,060 |
| 營業費用 | 597,897 | 550,824 |
| 營業利益 | 95,927 | 227,236 |
| 營業外收支 | 306,070 | 41,898 |
| 稅前淨利 | 401,997 | 269,134 |
| 本期淨利 | 323,589 | 205,759 |
| 本期淨利歸屬於⺟公司業主 | 320,777 | 206,407 |
| 本期綜合利益總額 | 321,398 | 196,090 |
| 股東權益報酬率 | 21.70 | 12.59 |
| 純益率 | 18.83 | 11.56 |
| 每股盈餘(稅後)元 | 6.89 | 4.42 |
- 4 -
二、本年度營業計劃概要
無線通訊射頻天線及模組
無線射頻為本公司主要技術核心且為主要營收及獲利來源，為取得 5G 市場先機， 本公司將持續投入資源開發軟硬體技術，以增強技術實力並提升市場競爭力，並憑藉⻑ 期累積深厚之核心技術及研發成果，導入行動通訊、物聯網及生物醫療等相關領域。
量測設備銷售
量測設備主要係代理瑞士 SPEAG 公司無線電波能量吸收率量測設備及代表原廠提供 售後服務及技術支援服務，因該產品具市場獨佔性，為本公司持續提供穩定之營收及獲 利，未來除了維持代理產品之市佔率，也將積極洽談具市場前瞻性之量測設備代理，以 提升營運動能。
量測認證服務
量測認證經過多年發展，暨有通訊驗證已臻成熟，因此三年前看好 ORAN 未來發 展潛力，成立世界首家獨立第三⽅ ORAN 驗證實驗室，協助客戶解決開放式基地台從 開發到上市過程中各種性能與法遵之需求，並延伸至資安、節能等新議題，朝向更先進 的 6G 通訊⼀棧式整測服務。
三、未來公司發展策略
隨著無線通訊產業的成⻑趨勢及產品應用的逐漸發酵，本公司將持續著重在行動通 訊、⾼頻通訊及生物醫療領域甚至 AI 之相關產品應用及軟硬體技術整合，並積極開拓 市場以提升營運動能。
本公司產品及技術發展⽅向：
-
以通訊技術為發展主軸，持續建構 RF、SAR 及 Bio-magnetic 等軟硬體整合技術。
-
以毫米波產品線為新動能，如低軌衛星 UT、電信等級 O-RU。
-
以行動通訊、⾼頻通訊及生物醫療市場產品為研發軸心，發展具備⾼度競爭力 之無線射頻通訊產品。
-
培養跨領域之技術及產品整合與測試能力，持續保持無線通訊產品先行者優 勢。
持續提供客戶從產品規劃、研發設計、量產再到上市認證，建構 One Stop 水平整 合服務，縮短客戶研發時程、減少研發資源浪費並加快客戶產品上市時間。
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董事⻑：張⽟斌 經理人：張⽟斌 會計主管：溫文聖
- 5 -
附件二
會 計 師 查 核 報 告
耀登科技股份有限公司董事會 公鑒：
查核意見
耀登科技股份有限公司⺠國⼀⼀二年及⼀⼀⼀年十二月三十⼀⽇之資產負債表，暨⺠國⼀⼀二年及⼀⼀⼀ 年⼀月⼀⽇至十二月三十⼀⽇之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會 計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大⽅面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，⾜以允 當表達耀登科技股份有限公司⺠國⼀⼀二年及⼀⼀⼀年十二月三十⼀⽇之財務狀況，暨⺠國⼀⼀二年及⼀⼀⼀ 年⼀月⼀⽇至十二月三十⼀⽇之財務績效及現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責 任將於會計師查核個體財務報告之責任段進⼀步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師 職業道德規範，與耀登科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得⾜夠 及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對耀登科技股份有限公司⺠國⼀⼀二年度個體財務報告之查核 最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該 等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：
收入認列
。 有關收入認列之相關揭露請詳個體財務報告附註四(十四)及附註六(二十⼀)
關鍵查核事項之說明：
耀登科技股份有限公司之營業收入係管理階層評估公司財務或業務績效之主要指標，且受投資大眾的⾼度 關注，故收入認列為本會計師執行耀登科技股份有限公司財務報告查核的重要評估事項。 因應之查核程序：
本會計師之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之內部控制之設計及執行之有效性；執行前十大銷 售客戶收入之趨勢分析，比較相關變動或差異，以評估有無重大異常；抽核銷貨交易之相關憑證，以評估收入 認列金額之正確性及入帳時點之合理性；另，測試財務報導結束⽇前後⼀段時間銷售交易之樣本，以評估收入 歸屬期間及認列之正確性。
管理階層與治理單位對個體財務報告之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報 告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估耀登科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭 露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算耀登科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停 業外別無實際可行之其他⽅案。
耀登科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核個體財務報告之責任
本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取 得合理確信，並出具查核報告。合理確信係⾼度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體 財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期 將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。
- 6 -
本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：
-
辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對 策；並取得⾜夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲 明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險⾼於導因於錯誤者。
-
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對耀登科技股份 有限公司內部控制之有效性表示意見。
-
評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
-
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使耀登科技股份有限公司繼續經 營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情 況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等 揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告⽇所取得之查核證據為基礎。惟未來事 件或情況可能導致耀登科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
-
評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事 件。
-
對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得⾜夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計 師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成耀登科技股份有限公司之查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中 。 所辨認之內部控制顯著缺失)
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關 獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措 施）。
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對耀登科技股份有限公司⺠國⼀⼀二年度個體財務報告查核之 關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況 下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利 益。
安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所
會 計 師：
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證券主管機關[金管證六字第][0940100754][號] 核准簽證文號[：] 金管證六字第0980002150號 ⺠ 國 ⼀⼀三 年 三 月 十三 ⽇
- 7 -
耀登科技股份有限公司 資產負債表
⺠國⼀⼀二年及⼀⼀⼀年⼗二⽉三⼗⼀⽇
| 資 產 11xx 流動資產： 1100 現金及約當現金(附註六(⼀)) 1170 應收帳款淨額(附註六(三)及(二十⼀)) 1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)、(二十⼀)及七) 1200 其他應收款(附註六(四)) 1210 其他應收款－關係人(附註六(四)及七) 1220 本期所得稅資產 130X 存貨(附註六(五)) 1410 預付款項 1476 其他金融資產－流動(附註六(十⼀)) 1479 其他流動資產－其他 流動資產合計 15xx 非流動資產： 1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(十四)) 1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二)) 1550 採用權益法之投資(附註六(六)、(七)及(十九)) 1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)、七及八) 1755 使用權資產(附註六(九)) 1760 投資性不動產淨額(附註六(十)) 1780 無形資產(附註七) 1840 遞延所得稅資產(附註六(十七)) 1980 其他金融資產－非流動(附註六(十⼀)、(十四)及八) 1990 其他非流動資產－其他 非流動資產合計 1xxx 資產總計 負債及權益 21xx 流動負債： 2100 短期借款(附註六(十二)) 2150 應付票據 2170 應付帳款 2180 應付帳款－關係人(附註七) 2200 其他應付款(附註六(二十二)) 2220 其他應付款項－關係人(附註七) 2230 本期所得稅負債 2320 ⼀年或⼀營業週期內到期⻑期負債(附註六(十三)) 2280 租賃負債－流動(附註六(十五)) 2399 其他流動負債－其他(附註六(十八)及(二十⼀)) 流動負債合計 25xx 非流動負債： 2530 應付公司債(附註六(十四)) 2540 ⻑期借款(附註六(十三)及八) 2570 遞延所得稅負債(附註六(十七)) 2580 租賃負債－非流動(附註六(十五)) 2640 淨確定福利負債－非流動(附註六(十六)) 2645 存入保證金 非流動負債合計 2xxx 負債總計 31xx 權 益(附註六(六)、(⼗四)、(⼗六)、(⼗八)及(⼗九))： 3110 普通股股本 3200 資本公積 3300 保留盈餘 3400 其他權益 3xxx 權益總計 2-3xxx負債及權益總計 |
112.12.31 金 額 ％ $ 693,872 24 325,616 11 17,426 1 26,456 1 19,423 1 88 - 176,121 6 18,778 - 38,065 1 2,705 - 1,318,550 45 - - 86,172 3 833,024 28 583,423 20 1,974 - 38,006 1 2,778 - 18,905 - 82,249 3 540 - 1,647,071 55 $ 2,965,621 100 $ 50,000 2 123 - 46,848 2 160,940 5 221,237 8 355 - 14,605 - 5,588 - 1,697 - 147,726 5 649,119 22 395,662 13 184,412 6 71,861 3 296 - 1,782 - 130 - 654,143 22 1,303,262 44 468,004 16 505,922 17 721,234 24 (32,801) (1) 1,662,359 56 $ 2,965,621 100 |
單位：新台幣千元 111.12.31 |
單位：新台幣千元 111.12.31 |
|---|---|---|---|
| 金 額 $ 693,872 325,616 17,426 26,456 19,423 88 176,121 18,778 38,065 2,705 1,318,550 - 86,172 833,024 583,423 1,974 38,006 2,778 18,905 82,249 540 1,647,071 $ 2,965,621 $ 50,000 123 46,848 160,940 221,237 355 14,605 5,588 1,697 147,726 649,119 395,662 184,412 71,861 296 1,782 130 654,143 1,303,262 468,004 505,922 721,234 (32,801) 1,662,359 $ 2,965,621 |
金 額 863,686 189,011 37,606 37,632 61,399 88 211,012 16,916 3,450 2,220 1,423,020 80 84,158 736,994 380,622 3,857 38,380 6,153 39,325 106,947 1,457 1,397,973 2,820,993 - 123 71,573 101,550 180,676 286 35,680 - 1,961 165,911 557,760 391,559 190,000 72,132 1,993 657 130 656,471 1,214,231 467,131 476,307 679,268 (15,944) 1,606,762 2,820,993 |
％ | |
| 31 7 1 1 2 - 7 1 - - |
|||
| 50 | |||
| - 3 26 14 - 1 - 2 4 - |
|||
| 50 | |||
| 100 | |||
| - - 3 4 6 - 1 - - 6 |
|||
| 20 | |||
| 14 6 3 - - - |
|||
| 23 | |||
| 43 | |||
| 17 17 24 (1) |
|||
57 |
|||
| 100 |
(請詳閱後附個體財務報告附註)
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
董事⻑：張⽟斌 經理人：張⽟斌 會計主管：溫文聖
- 8 -
耀登科技股份有限公司 綜合損益表 ⺠國⼀⼀二年及⼀⼀⼀年⼀⽉⼀⽇⾄⼗二⽉三⼗⼀⽇
單位：新台幣千元
| 單位：新台幣千元 | 單位：新台幣千元 | ||
|---|---|---|---|
| 4000營業收入(附註六(二⼗⼀)及七) 5000營業成本(附註六(五)及七) 5900營業毛利 5910減：未實現銷貨損益 5900營業毛利 6000營業費用(附註六(三)、(⼗六)、(⼗九)、(二⼗二)及七)： 6100推銷費用 6200管理費用 6300研究發展費用 6450預期信用減損損失(迴轉利益) 營業費用合計 6900營業淨利 7000 營業外收入及支出(附註六(二)、(六)、(七)、(⼗四)、(⼗五)、(二⼗三) 及七)： 7100利息收入 7010其他收入 7020其他利益及損失 7050財務成本 7070採用權益法認列之子公司損益之份額 營業外收入及支出合計 7900稅前淨利 7950減：所得稅費用(附註六(⼗七)) 本期淨利 8300其他綜合損益(附註六(⼗六)、(⼗七)及(⼗八))： 8310 不重分類⾄損益之項目 8311確定福利計畫之再衡量數 8316透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 8349減：與不重分類之項目相關之所得稅 不重分類⾄損益之項目合計 8360 後續可能重分類⾄損益之項目 8361國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8399減：與可能重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類⾄損益之項目合計 8300本期其他綜合損益 8500本期綜合損益總額 每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(二⼗)) 9750基本每股盈餘 9850稀釋每股盈餘 |
112年 度 金 額 ％ $ 1,402,873 100 809,513 58 593,360 42 (14,352) (1) 607,712 43 122,467 9 155,196 11 145,469 10 (31) - 423,101 30 184,611 13 6,567 - 38,952 3 5,598 - (12,406) (1) 33,473 3 72,184 5 256,795 18 50,388 3 206,407 15 (1,190) - 1,014 - (238) - 62 - (9,731) (1) - - (9,731) (1) (9,669) (1) $ 196,738 14 $ 4.42 $ 4.41 |
111年 度 | |
| 金 額 $ 1,402,873 809,513 593,360 (14,352) 607,712 122,467 155,196 145,469 (31) 423,101 184,611 6,567 38,952 5,598 (12,406) 33,473 72,184 256,795 50,388 206,407 (1,190) 1,014 (238) 62 (9,731) - (9,731) (9,669) $ 196,738 $ |
金 額 1,353,666 837,466 516,200 17,820 498,380 115,851 130,213 179,207 29 425,300 73,080 2,135 52,342 44,886 (8,851) 206,091 296,603 369,683 48,906 320,777 355 (23,030) 71 (22,746) 23,895 4,088 19,807 (2,939) 317,838 |
％ | |
| 100 62 |
|||
| 38 1 |
|||
| 37 | |||
| 9 10 13 - |
|||
| 32 | |||
| 5 | |||
| - 4 3 - 15 |
|||
| 22 | |||
| 27 4 |
|||
| 23 | |||
| - (2) - |
|||
| (2) | |||
2 - |
|||
| 2 | |||
| - | |||
| 23 | |||
| 6.89 | |||
| $ | 6.78 |
(請詳閱後附個體財務報告附註)
==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==
董事⻑：張⽟斌 經理人：張⽟斌 會計主管：溫文聖
- 9 -
耀登科技股份有限公司 權益變動表 ⺠國⼀⼀二年及⼀⼀⼀年⼀⽉⼀⽇⾄⼗二⽉三⼗⼀⽇
| ⺠國⼀⼀⼀年⼀⽉⼀⽇ 餘額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 因發行可轉換公司債 (特別股)認列權益 組成項目－認股權 而產生者 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 限制員工權利新股調 整數 股份基礎給付交易 ⺠國⼀⼀⼀年十二月 三十⼀⽇餘額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 現金增資 限制員工權利新股調 整數 股份基礎給付交易 非控制權益增減 ⺠國⼀⼀二年⼗二⽉ 三⼗⼀⽇餘額 |
普通股 股 本 |
資本公積 | 保留盈餘 | 保留盈餘 | 其他權益項目 | 其他權益項目 | 單位：新台幣千元 合 計 權益總額 |
單位：新台幣千元 合 計 權益總額 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額 |
透過其他綜 合損益按公 允價值衡量 之金融資產 未實現損益 |
其 他 | 合 計 | ||||||||
| 法定盈 餘公積 |
特別盈 餘公積 |
未分配 盈 餘 |
合 計 | ||||||||
| $ 467,217 - - - - - |
384,651 - - 93,058 - - |
47,234 27,702 - - - - |
28,767 - - - - - |
422,371 (27,702) (140,165) - 320,777 284 |
498,372 - (140,165) - 320,777 284 |
(43,114) - - - - 19,807 19,807 - - (23,307) - - - (9,731) (9,731) - - - - (33,038) |
32,252 - - - - (23,030) (23,030) - - 9,222 - - - 1,014 1,014 - - - - 10,236 |
(15,069) - - - - - |
(25,931) - - - - (3,223) |
1,324,309 - (140,165) 93,058 320,777 (2,939) |
|
| - | - | - | - | 321,061 | 321,061 | - | (3,223) |
317,838 |
|||
| (86) - |
(1,402) - |
- - |
- - |
- - |
- - |
1,488 11,722 |
1,488 11,722 |
- 11,722 |
|||
| 467,131 - - - - |
476,307 - - - - |
74,936 32,106 - - - |
28,767 - - - - |
575,565 (32,106) (163,489) 206,407 (952) |
679,268 - (163,489) 206,407 (952) |
(1,859) - - - - |
(15,944) - - - (8,717) |
1,606,762 - (163,489) 206,407 (9,669) |
|||
| - | - | - | - | 205,455 |
205,455 |
- | (8,717) |
196,738 |
|||
| - 873 - - |
- 11,022 17,927 666 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- (11,895) 3,755 - |
- (11,895) 3,755 - |
- - 21,682 666 |
|||
| $ 468,004 | 505,922 | 107,042 | 28,767 | 585,425 | 721,234 | (9,999) | (32,801) | 1,662,359 |
(請詳閱後附個體財務報告附註)
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
董事⻑：張⽟斌 經理人：張⽟斌 會計主管：溫文聖
- 10 -
耀登科技股份有限公司 現金流量表
⺠國⼀⼀二年及⼀⼀⼀年⼀⽉⼀⽇⾄⼗二⽉三⼗⼀⽇
| 營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 收益費損項目 折舊費用 攤銷費用 預期信用減損損失(迴轉利益) 透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失 利息費用 利息收入 股利收入 股份基礎給付酬勞成本 採用權益法認列之子公司利益之份額 處分不動產、廠房及設備利益 處份子公司損失 未實現銷貨損益 收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 應收帳款 應收帳款－關係人 其他應收款 其他應收款－關係人 存貨 預付款項 其他流動資產 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動： 應付帳款 應付帳款－關係人 其他應付款 其他應付款－關係人 其他流動負債 淨確定福利負債 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流入 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量： 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 處分子公司 取得採用權益法之投資 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 取得無形資產 其他金融資產減少(增加) 其他非流動資產減少 預付設備款增加 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量： 短期借款增加 發行公司債 租賃本金償還 發放現金股利 籌資活動之淨現金(流出)流入 本期現金及約當現金(減少)增加數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額 |
112年 度 $ 256,795 23,206 4,328 (31) 80 12,406 (6,567) (2,447) 18,589 (33,473) (1,438) - (14,352) 301 (136,574) 20,180 11,176 41,976 34,891 (1,862) (485) (30,698) (24,725) 59,390 60,230 69 (18,185) (65) 76,714 46,016 46,317 303,112 6,567 2,447 (8,283) (51,076) 252,767 (1,000) - (54,000) (242,999) 1,738 (953) (9,917) - - (307,131) 50,000 - (1,961) (163,489) (115,450) (169,814) 863,686 $ 693,872 |
單位：新台幣千元 111年 度 |
|---|---|---|
| 369,683 22,993 4,310 29 1,560 8,851 (2,135) (1,904) 11,722 (206,091) (1) 3,488 17,820 |
||
(139,358) |
||
(6,282) (24,350) 11,553 (404) 28,804 5,183 11,046 |
||
25,550 |
||
(49,486) (34,326) 56,587 (189) 92,892 (61) |
||
65,417 |
||
90,967 |
||
(48,391) |
||
321,292 2,135 1,904 (4,979) (19,607) |
||
300,745 |
||
(35,862) 31,618 (10,000) (58,364) 1 (3,971) (70,586) 237 (1,294) |
||
(148,221) |
||
- 479,105 (1,682) (140,165) |
||
337,258 |
||
489,782 373,904 |
||
863,686 |
(請詳閱後附個體財務報告附註)
==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==
董事⻑：張⽟斌 經理人：張⽟斌 會計主管：溫文聖
- 11 -
附件三
會 計 師 查 核 報 告
耀登科技股份有限公司董事會 公鑒：
查核意見
耀登科技股份有限公司及其子公司(耀登集團)⺠國⼀⼀二年及⼀⼀⼀年十二月三十⼀⽇之合併資產負債 表，暨⺠國⼀⼀二年及⼀⼀⼀年⼀月⼀⽇至十二月三十⼀⽇之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流 量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大⽅面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督 管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，⾜以允當表達耀登集 團⺠國⼀⼀二年及⼀⼀⼀年十二月三十⼀⽇之合併財務狀況，暨⺠國⼀⼀二年及⼀⼀⼀年⼀月⼀⽇至十二月三 十⼀⽇之合併財務績效及合併現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責 任將於會計師查核合併財務報告之責任段進⼀步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師 職業道德規範，與耀登集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得⾜夠及適切之查核 證據，以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對耀登集團⺠國⼀⼀二年度合併財務報告之查核最為重要之事 項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表 示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下： 收入認列
。 有關收入認列之相關揭露請詳合併財務報告附註四(十五)及附註六(二十)
關鍵查核事項之說明：
耀登集團之營業收入係管理階層評估公司財務或業務績效之主要指標，且受投資大眾的⾼度關注，故收入 認列為本會計師執行耀登集團合併財務報告查核的重要評估事項。
因應之查核程序：
本會計師之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之內部控制之設計及執行之有效性；執行前十大銷 售客戶收入之趨勢分析，比較相關變動或差異，以評估有無重大異常；抽核銷貨交易之相關憑證，以評估收入 認列金額之正確性及入帳時點之合理性；另，測試財務報導期間結束⽇前後⼀段時間銷售交易之樣本，以評估 收入歸屬期間及認列之正確性。
其他事項
耀登科技股份有限公司已編製⺠國⼀⼀二年度及⼀⼀⼀年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意 見之查核報告在案，備供參考。
管理階層與治理單位對合併財務報告之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務 報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之 必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估耀登集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續 經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算耀登集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他⽅ 案。
耀登集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。
- 12 -
會計師查核合併財務報告之責任
本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取 得合理確信，並出具查核報告。合理確信係⾼度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併 財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期 將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。
本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：
-
辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對 策；並取得⾜夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲 明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險⾼於導因於錯誤者。
-
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對耀登集團內部 控制之有效性表示意見。
-
評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
-
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使耀登集團繼續經營之能力可能 產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不 確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適 當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告⽇所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能 導致耀登集團不再具有繼續經營之能力。
-
評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事 件。
-
對於集團內組成個體之財務資訊取得⾜夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集 團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中 。 所辨認之內部控制顯著缺失)
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關 獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措 。 施)
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對耀登集團⺠國⼀⼀二年度合併財務報告查核之關鍵查核事 項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師 決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所
會 計 師：
==> picture [173 x 118] intentionally omitted <==
證券主管機關[金管證六字第][0940100754][號] 核准簽證文號[：] 金管證六字第0980002150號 ⺠ 國 ⼀⼀三 年 三 月 十三 ⽇
- 13 -
耀登科技股份有限公司及子公司 合併資產負債表
⺠國⼀⼀二年及⼀⼀⼀年⼗二⽉三⼗⼀⽇
| 資 產 11xx 流動資產： 1100 現金及約當現金(附註六(⼀)) 1150 應收票據淨額(附註六(三)及(二十)) 1170 應收帳款淨額(附註六(三)及(二十)) 1200 其他應收款(附註六(四)及(六)) 1220 本期所得稅資產 130X 存貨(附註六(五)) 1410 預付款項 1476 其他金融資產－流動(附註六(十)及八) 1479 其他流動資產 流動資產合計 15xx 非流動資產： 1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(十三)) 1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二)) 1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及八) 1755 使用權資產(附註六(八)及七) 1760 投資性不動產淨額(附註六(九)) 1780 無形資產 1840 遞延所得稅資產(附註六(十六)) 1980 其他金融資產－非流動(附註六(十)、(十三)及八) 1990 其他非流動資產－其他 非流動資產合計 1xxx 資產總計 負債及權益 21xx 流動負債： 2100 短期借款(附註六(十⼀)) 2150 應付票據 2170 應付帳款 2200 其他應付款(附註六(二十⼀)) 2230 本期所得稅負債(附註六(六)) 2280 租賃負債－流動(附註六(十四)及七) 2320 ⼀年或⼀營業週期內到期⻑期負債(附註六(十二)) 2399 其他流動負債－其他(附註六(十七)及(二十)) 流動負債合計 25xx 非流動負債： 2530 應付公司債(附註六(十三)) 2540 ⻑期借款(附註六(十二)及八) 2570 遞延所得稅負債(附註六(十六)) 2580 租賃負債－非流動(附註六(十四)及七) 2640 淨確定福利負債－非流動(附註六(十五)) 2645 存入保證金 非流動負債合計 2xxx 負債總計 31xx 歸屬於⺟公司業主之權益(附註六(⼗三)、(⼗七)及(⼗八))： 3110 股 本 3200 資本公積 3300 保留盈餘 3400 其他權益 歸屬於⺟公司業主之權益小計 36xx 非控制權益 3xxx 權益總計 2-3xxx負債及權益總計 |
112.12.31 金 額 ％ $ 1,156,776 37 48,161 2 463,983 15 27,078 1 126 - 285,044 9 39,984 1 164,720 5 2,711 - 2,188,583 70 - - 86,172 3 713,473 23 24,507 1 5,211 - 9,324 - 18,905 - 85,578 3 7,177 - 950,347 30 $ 3,138,930 100 $ 50,000 2 50,851 2 148,992 5 350,528 11 20,235 1 10,249 - 5,588 - 168,628 5 805,071 26 395,662 13 184,412 6 71,861 2 12,869 - 1,782 - 130 - 666,716 21 1,471,787 47 468,004 15 505,922 16 721,234 23 (32,801) (1) 1,662,359 53 4,784 - 1,667,143 53 $ 3,138,930 100 |
單位：新台幣千元 111.12.31 |
單位：新台幣千元 111.12.31 |
|---|---|---|---|
| 金 額 $ 1,156,776 48,161 463,983 27,078 126 285,044 39,984 164,720 2,711 2,188,583 - 86,172 713,473 24,507 5,211 9,324 18,905 85,578 7,177 950,347 $ 3,138,930 $ 50,000 50,851 148,992 350,528 20,235 10,249 5,588 168,628 805,071 395,662 184,412 71,861 12,869 1,782 130 666,716 1,471,787 468,004 505,922 721,234 (32,801) 1,662,359 4,784 1,667,143 $ 3,138,930 |
金 額 1,411,209 23,863 326,811 110,452 129 325,986 30,593 48,919 2,293 2,280,255 80 84,158 498,054 19,940 5,351 7,920 39,325 108,025 7,857 770,710 3,050,965 - 38,092 156,494 285,575 70,307 6,800 - 220,899 778,167 391,559 190,000 72,132 11,558 657 130 666,036 1,444,203 467,131 476,307 679,268 (15,944) 1,606,762 - 1,606,762 3,050,965 |
％ | |
| 46 1 11 4 - 11 1 1 - |
|||
| 75 | |||
| - 3 16 1 - - 1 4 - |
|||
| 25 100 |
|||
| - 1 5 10 2 - - 7 |
|||
| 25 | |||
| 13 6 3 - - - |
|||
| 22 | |||
| 47 | |||
| 16 16 22 (1) |
|||
53 |
|||
| - | |||
| 53 | |||
| 100 |
(請詳閱後附合併財務報告附註)
==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==
董事⻑：張⽟斌 經理人：張⽟斌 會計主管：溫文聖
- 14 -
耀登科技股份有限公司及子公司 合併綜合損益表
⺠國⼀⼀二年及⼀⼀⼀年⼀⽉⼀⽇⾄⼗二⽉三⼗⼀⽇
| 4000 營業收入(附註六(二⼗)) 5000 營業成本(附註六(五)) 5900 營業毛利 6000 營業費用(附註六(三)、(⼗五)、(⼗八)、(二⼗⼀)及七)： 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6450 預期信用減損損失 營業費用合計 6900 營業淨利 7000 營業外收入及支出(附註六(⼗三)、(⼗四)、(二⼗二)及七)： 7100 利息收入 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 營業外收入及支出合計 7900 稅前淨利 7950 減：所得稅費用(附註六(⼗六)) 8200 本期淨利 8300 其他綜合損益(附註六(⼗七))： 8310 不重分類⾄損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅 不重分類⾄損益之項目合計 8360 後續可能重分類⾄損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類⾄損益之項目合計 8300 本期其他綜合損益 8500 本期綜合損益總額 本期淨利歸屬於： 8610 ⺟公司業主 8620 非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 8710 ⺟公司業主 8720 非控制權益 每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(⼗九)) 9750 基本每股盈餘 9850 稀釋每股盈餘 |
112年 度 金 額 ％ $ 1,779,638 100 1,001,578 56 778,060 44 183,645 11 180,834 10 185,488 10 857 - 550,824 31 227,236 13 9,095 - 46,174 3 (632) - (12,739) (1) 41,898 2 269,134 15 63,375 3 205,759 12 (1,190) - 1,014 - (238) - 62 - (9,731) (1) - - (9,731) (1) (9,669) (1) $ 196,090 11 $ 206,407 12 (648) - $ 205,759 12 $ 196,738 11 (648) - $ 196,090 11 $ 4.42 $ 4.41 |
單位：新台幣千元 111年 度 |
單位：新台幣千元 111年 度 |
|---|---|---|---|
| 金 額 $ 1,779,638 1,001,578 778,060 183,645 180,834 185,488 857 550,824 227,236 9,095 46,174 (632) (12,739) 41,898 269,134 63,375 205,759 (1,190) 1,014 (238) 62 (9,731) - (9,731) (9,669) $ 196,090 $ 206,407 (648) $ 205,759 $ 196,738 (648) $ 196,090 $ |
金 額 1,718,039 1,024,215 693,824 188,023 193,432 214,649 1,793 597,897 95,927 3,707 68,180 244,286 (10,103) 306,070 401,997 78,408 323,589 355 (23,030) 71 (22,746) 24,643 4,088 20,555 (2,191) 321,398 320,777 2,812 323,589 317,838 3,560 321,398 |
％ | |
| 100 60 |
|||
| 40 | |||
| 11 11 12 - |
|||
| 34 | |||
| 6 | |||
| - 4 14 - |
|||
| 18 | |||
| 24 5 |
|||
| 19 | |||
| - (1) - |
|||
| (1) | |||
1 - |
|||
| 1 | |||
| - | |||
| 19 | |||
| 19 - |
|||
| 19 | |||
| 19 - |
|||
| 19 | |||
| 6.89 | |||
| $ | 6.78 |
(請詳閱後附合併財務報告附註)
==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==
董事⻑：張⽟斌 經理人：張⽟斌 會計主管：溫文聖
- 15 -
耀登科技股份有限公司及子公司 合併權益變動表
⺠國⼀⼀二年及⼀⼀⼀年⼀⽉⼀⽇⾄⼗二⽉三⼗⼀⽇
單位：新台幣千元
歸屬於⺟公司業主之權益
| ⺠國⼀⼀⼀年⼀月⼀ ⽇餘額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 因發行可轉換公司債 認列權益組成項目 －認股權而產生者 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 限制員工權利新股調 整數 處分子公司 股份基礎給付交易 ⺠國⼀⼀⼀年十二月 三十⼀⽇餘額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 限制員工權利新股調 整數 股份基礎給付交易 非控制權益增減 ⺠國⼀⼀二年十二月 三十⼀⽇餘額 |
普通股 股 本 |
資本公積 | 保留盈餘 | 保留盈餘 | 其他權益項目 | 其他權益項目 | 歸屬於⺟ 公司業主 權益總計 |
非控制 權 益 |
權益總額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額 |
透過其他綜 合損益按公 允價值衡量 之金融資產 未實現損益 |
其 他 | 合 計 | ||||||||||
| 法定盈 餘公積 |
特別盈 餘公積 |
未分配 盈 餘 |
合 計 | ||||||||||
| $ 467,217 - - - - - |
384,651 - - 93,058 - - |
47,234 27,702 - - - - |
28,767 - - - - - |
422,371 (27,702) (140,165) - 320,777 284 |
498,372 - (140,165) - 320,777 284 |
(43,114) - - - - 19,807 |
32,252 - - - - (23,030) |
(15,069) - - - - - |
(25,931) - - - - (3,223) |
1,324,309 - (140,165) 93,058 320,777 (2,939) |
51,538 - - - 2,812 748 |
1,375,847 - (140,165) 93,058 323,589 (2,191) |
|
| - | - | - | - | 321,061 | 321,061 | 19,807 |
(23,030) |
- |
(3,223) |
317,838 |
3,560 | 321,398 |
|
| (86) - - |
(1,402) - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
1,488 - 11,722 |
1,488 - 11,722 |
- - 11,722 |
- (55,098) - |
- (55,098) 11,722 |
|
| 467,131 - - - - |
476,307 - - - - |
74,936 32,106 - - - |
28,767 - - - - |
575,565 (32,106) (163,489) 206,407 (952) |
679,268 - (163,489) 206,407 (952) |
(23,307) - - - (9,731) |
9,222 - - - 1,014 |
(1,859) - - - - |
(15,944) - - - (8,717) |
1,606,762 - (163,489) 206,407 (9,669) |
- - - (648) - |
1,606,762 - (163,489) 205,759 (9,669) |
|
| - | - | - | - | 205,455 |
205,455 |
(9,731) |
1,014 |
- | (8,717) |
196,738 |
(648) | 196,090 |
|
| 873 - - |
11,022 17,927 666 |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
(11,895) 3,755 - |
(11,895) 3,755 - |
- 21,682 666 |
- 98 5,334 |
- 21,780 6,000 |
|
| $ 468,004 | 505,922 | 107,042 | 28,767 | 585,425 | 721,234 | (33,038) | 10,236 | (9,999) | (32,801) | 1,662,359 | 4,784 |
1,667,143 |
(請詳閱後附合併財務報告附註)
==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==
董事⻑：張⽟斌 經理人：張⽟斌 會計主管：溫文聖
- 16 -
耀登科技股份有限公司及子公司 合併現金流量表 ⺠國⼀⼀二年及⼀⼀⼀年⼀⽉⼀⽇⾄⼗二⽉三⼗⼀⽇
| 營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 收益費損項目 折舊費用 攤銷費用 預期信用減損損失 透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失 利息費用 利息收入 股利收入 股份基礎給付酬勞成本 處分不動產、廠房及設備損失(利益) 未實現外幣兌換損失(利益) 處分子公司利益 收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 應收票據 應收帳款 其他應收款 存貨 預付款項 其他流動資產 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動： 應付票據 應付帳款 其他應付款 其他流動負債 淨確定福利負債 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流入 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量： 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 處分子公司(扣除所減少之現金) 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 取得無形資產 其他金融資產增加 其他非流動資產增加 預付設備款增加 投資活動之淨現金流入(流出) 籌資活動之現金流量： 短期借款增加 短期借款減少 發行公司債 租賃本金償還 發放現金股利 非控制權益變動 籌資活動之淨現金流入(流出) 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金增加(減少)數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額 |
112年 度 $ 269,134 49,690 5,891 857 80 12,739 (9,095) (2,447) 21,780 (1,228) 10,492 - 88,759 (25,132) (152,021) 12,440 38,914 (9,969) (418) (136,186) 13,669 (5,626) 83,172 (51,823) (65) 39,327 (96,859) (8,100) 261,034 9,095 2,447 (8,702) (93,057) 170,817 (1,000) 71,965 (270,635) 1,738 (7,309) (101,828) 2,525 (2,885) (307,429) 100,441 (50,441) - (10,342) (163,489) 6,000 (117,831) 10 (254,433) 1,411,209 $ 1,156,776 |
單位：新台幣千元 111年 度 |
|---|---|---|
| 401,997 74,021 4,768 1,793 1,560 10,103 (3,707) (1,904) 11,722 39 (248) (194,179) |
||
(96,032) |
||
17,886 (95,393) 13,848 (9,709) 7,184 (1,906) |
||
(68,090) |
||
(7,081) (63,093) 80,366 114,396 (61) |
||
124,527 |
||
56,437 |
||
(39,595) |
||
362,402 3,707 1,904 (6,231) (24,044) |
||
337,738 |
||
(35,862) 294,462 (95,630) 51 (4,140) (70,988) (3,773) (7,308) |
||
76,812 |
||
- - 479,105 (14,174) (140,165) - |
||
| 324,766 | ||
4,131 |
||
743,447 667,762 |
||
1,411,209 |
(請詳閱後附合併財務報告附註)
==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==
董事⻑：張⽟斌 經理人：張⽟斌 會計主管：溫文聖
- 17 -
附件四
耀登科技股份有限公司
「公司章程」修正前後條文對照表
| 修正條文 | 現行條文 | 修正說明 |
|---|---|---|
| 第二條 本公司經營之事業如下： ⼀、~十七、略。 ⼗八、I103060 管理顧問業。 ⼗九、I301010 資訊軟體服務業。 二⼗、I301030 電子資訊供應服務業。 二⼗⼀、 JE01010 租賃業。 二⼗二、 IZ99990 其他工商服務業。 二⼗三、 CC01030 電器及視聽電子產品製 造業。 二⼗四、 CC01100電信管制射頻器材製造 業。 二⼗五、 CE01010 ⼀般儀器製造業。 二⼗六、 CE01990 其他光學及精密器械製 造業。 二⼗七、 CQ01010 模具製造業。 二⼗八、 F106030 模具批發業。 二⼗九、 F107990 其他化學製品批發業。 三⼗、F119010 電子材料批發業。 三⼗⼀、 E701010 電信工程業。 三⼗二、 F109070 文教、樂器、育樂用品批 發業。 三⼗三、 F113020 電器批發業。 三⼗四、 F113050 電腦及事務性機器設備批 發業。 三⼗五、 F207990 其他化學製品零售業。 三⼗六、 F213030 電腦及事務性機器設備零 售業。 三⼗七、 F399040 無店面零售業。 三⼗八、 I051010 產品設計業。 三⼗九、 IF04010 非破壞檢測業。 四⼗、IZ09010 管理系統驗證業。 四⼗⼀、 IZ13010 網路認證服務業。 四⼗二、 F108031 醫療器材批發業。 四⼗三、 F208031 醫療器材零售業。 四⼗四、 CC01120 資料儲存媒體製造及複製 業。 四⼗五、 I301020 資料處理服務業。 四⼗六、 JZ99050 仲介服務業 四⼗七、 CD01010 船舶及其零件製造業 四⼗八、 CD01060 航空器及其零件製造業 四⼗九、 ZZ99999 除許可業務外，得經營 法令非禁止或限制之業務。 |
第二條 本公司經營之事業如下： ⼀、~十七、略。 ~~⼗八、 F401021 電信管制射頻器材輸入業。~~ ~~⼗九、 ~~I103060 管理顧問業。 ~~二⼗、 ~~I301010 資訊軟體服務業。 ~~二⼗⼀、~~ ~~I~~301030 電子資訊供應服務業。 ~~二⼗二、~~ ~~J~~E01010 租賃業。 ~~二⼗三、~~ ~~I~~Z99990 其他工商服務業。 ~~二⼗四、~~ ~~C~~C01030 電器及視聽電子產品製 造業。 ~~二⼗五、~~ ~~C~~C011~~0~~~~1電~~信管制射頻器材製造 業。 ~~二⼗六、~~ ~~C~~E01010 ⼀般儀器製造業。 ~~二⼗七、~~ ~~C~~E01990 其他光學及精密器械製 造業。 ~~二⼗八、~~ ~~C~~Q01010 模具製造業。 ~~二⼗九、~~ ~~F~~106030 模具批發業。 ~~三⼗、~~F107990 其他化學製品批發業。 ~~三⼗⼀、~~ ~~F~~119010 電子材料批發業。 ~~三⼗二、~~ ~~E~~701010 電信工程業。 ~~三⼗三、~~ ~~F~~109070 文教、樂器、育樂用品批 發業。 ~~三⼗四、~~ ~~F~~113020 電器批發業。 ~~三⼗五、~~ ~~F~~113050 電腦及事務性機器設備批 發業。 ~~三⼗六、~~ ~~F~~207990 其他化學製品零售業。 ~~三⼗七、~~ ~~F~~213030 電腦及事務性機器設備零 售業。 ~~三⼗八、~~ ~~F~~399040 無店面零售業。 ~~三⼗九、~~ ~~I~~501010 產品設計業。 ~~四⼗、~~IF04010 非破壞檢測業。 ~~四⼗⼀、~~ ~~I~~Z09010 管理系統驗證業。 ~~四⼗二、~~ ~~I~~Z13010 網路認證服務業。 ~~四⼗三、~~ ~~F~~108031 醫療器材批發業。 ~~四⼗四、~~ ~~F~~208031 醫療器材零售業。 ~~四⼗五、~~ ~~C~~C01120 資料儲存媒體製造及複製 業。 ~~四⼗六、~~ ~~I~~301020 資料處理服務業。 ~~四⼗七、~~ ~~J~~Z99050 仲介服務業 ~~四⼗八、~~ ~~Z~~Z99999 除許可業務外，得經營法 令非禁止或限制之業務。 |
1. 原電信管制 射頻器材輸 入業停用， 納入國際貿 易業涵蓋範 圍，故刪除 。 2. 原電信管制 射頻器材製 造業配合法 令修正營業 項目代碼。 3. 原十八至四 十九項營業 項目修正條 號。 4. 為配合實際 營運需求新 增船舶及其 零件製造業 及航空器及 其零件製造 業。 |
- 18 -
| 修正條文 | 現行條文 | 修正說明 |
|---|---|---|
| 第六條 本公司資本總額定為新台幣拾億元，分為⼀ 億股，每股金額新台幣壹拾元整。其中未發 行股份，授權董事會分次發行。 第⼀項資本總額含新台幣陸仟萬元，分為陸 佰萬股，每股面額壹拾元整，係預留供發行 員工認股權憑證、附認股權公司債、附認股 權特別股使用，得依董事會決議分次發行。 本公司依公司法收買之庫藏股轉讓之對象、 員工認股權憑證發給對象、發行新股承購股 份之員工及發行限制員工權利新股之對象得 包括符合⼀定條件之控制或從屬公司員工， 其條件及分配⽅式授權董事會決議之。 |
第六條 本公司資本總額定為新台幣~~陸~~億元，分為~~陸~~ ~~仟萬~~股，每股金額新台幣壹拾元整。其中未 發行股份，授權董事會分次發行。 第⼀項資本總額含新台幣陸仟萬元，分為陸 佰萬股，每股面額壹拾元整，係預留供發行 員工認股權憑證、附認股權公司債、附認股 權特別股使用，得依董事會決議分次發行。 本公司依公司法收買之庫藏股轉讓之對象、 員工認股權憑證發給對象、發行新股承購股 份之員工及發行限制員工權利新股之對象得 包括符合⼀定條件之控制或從屬公司員工， 其條件及分配⽅式授權董事會決議之。 |
1. 配合實際營運 需求修正資本 總額。 |
| 第廿二條 本章程訂立於⺠國七十九年二月五⽇。 第⼀次修訂於⺠國八十四年八月十五⽇。 第二次修訂於⺠國八十七年⼀月七⽇。 第三次修訂於⺠國八十八年五月廿五⽇。 第四次修訂於⺠國八十八年十二月十五⽇。 第五次修訂於⺠國八十九年⼀月廿七⽇。 第六次修訂於⺠國八十九年六月廿三⽇。 第七次修訂於⺠國九十年四月廿七⽇。 第八次修訂於⺠國九十⼀年四月三十⽇。 第九次修訂於⺠國九十二年六月廿七⽇。 第十次修訂於⺠國九十三年六月廿四⽇。 第十⼀次修訂於⺠國九十四年六月三十⽇。 第十二次修訂於⺠國九十五年六月廿三⽇。 第十三次修訂於⺠國九十六年六月廿九⽇。 第十四次修訂於⺠國九十七年六月廿七⽇。 第十五次修訂於⺠國九十八年六月廿六⽇。 第十六次修訂於⺠國⼀百年六月廿七⽇。 第十七次修訂於⺠國⼀○二年六月廿八⽇。 第十八次修訂於⺠國⼀○四年六月廿六⽇。 第十九次修訂於⺠國⼀○五年五月三十⼀⽇。 第二十次修訂於⺠國⼀○六年九月二十六⽇。 第廿⼀次修訂於⺠國⼀○七年五月三十⼀⽇。 第廿二次修訂於⺠國⼀○八年五月三十⽇。 第廿三次修訂於⺠國⼀⼀⼀年六月二十七⽇。 第廿四次修訂於⺠國⼀⼀二年六月二十七⽇。 第廿五次修訂於⺠國⼀⼀三年六⽉二⼗五⽇。 |
第廿二條 本章程訂立於⺠國七十九年二月五⽇。 第⼀次修訂於⺠國八十四年八月十五⽇。 第二次修訂於⺠國八十七年⼀月七⽇。 第三次修訂於⺠國八十八年五月廿五⽇。 第四次修訂於⺠國八十八年十二月十五⽇。 第五次修訂於⺠國八十九年⼀月廿七⽇。 第六次修訂於⺠國八十九年六月廿三⽇。 第七次修訂於⺠國九十年四月廿七⽇。 第八次修訂於⺠國九十⼀年四月三十⽇。 第九次修訂於⺠國九十二年六月廿七⽇。 第十次修訂於⺠國九十三年六月廿四⽇。 第十⼀次修訂於⺠國九十四年六月三十⽇。 第十二次修訂於⺠國九十五年六月廿三⽇。 第十三次修訂於⺠國九十六年六月廿九⽇。 第十四次修訂於⺠國九十七年六月廿七⽇。 第十五次修訂於⺠國九十八年六月廿六⽇。 第十六次修訂於⺠國⼀百年六月廿七⽇。 第十七次修訂於⺠國⼀○二年六月廿八⽇。 第十八次修訂於⺠國⼀○四年六月廿六⽇。 第十九次修訂於⺠國⼀○五年五月三十⼀⽇。 第二十次修訂於⺠國⼀○六年九月二十六⽇。 第廿⼀次修訂於⺠國⼀○七年五月三十⼀⽇。 第廿二次修訂於⺠國⼀○八年五月三十⽇。 第廿三次修訂於⺠國⼀⼀⼀年六月二十七⽇。 第廿四次修訂於⺠國⼀⼀二年六月二十七⽇。 |
增列修正⽇期及次 數 |
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附錄⼀
耀登科技股份有限公司
股東會議事規則
中華⺠國 112 年 6 月 27 ⽇股東會通過 ⼀ 第 條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本 規則，以資遵循。 第 二 條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。 第 三 條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 本公司股東會召開⽅式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。 公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股 東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。 本公司應於股東常會開會三十⽇前或股東臨時會開會十五⽇前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論 案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十 ⼀⽇前或股東臨時會開會十五⽇前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。但本公 司於最近會計年度終了⽇實收資本額達新臺幣⼀百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資 持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十⽇前完成前開電子檔案之傳送。股東會開會十五⽇前，備妥 當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。 前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當⽇應依下列⽅式提供股東參閱: ⼀、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。 二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。 三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子⽅式為之。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、 分割或公司法第⼀百八十五條第⼀項、證券交易法第二十六條之⼀、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理 準則第五十六條之⼀及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。 股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任⽇期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他⽅ 式變更其就任⽇期。 持有已發行股份總數百分之⼀以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以⼀項為限，提案超過⼀項者，均不列 入議案。 但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公 司法第⼀百七十二條條之⼀第四項各款情形之⼀，董事會得不列為議案。 股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第⼀百七十二條之⼀之相關規定 以⼀項為限，提案超過⼀項者，均不列入議案。公司應於股東常會召開前之停止股票過戶⽇前，公告受理股東之提案、 書面或電子受理⽅式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十⽇。 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與 該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知⽇前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案 之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。 第 四 條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。 ⼀股東以出具⼀委託書，並以委託⼀人為限，應於股東會開會五⽇前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為 準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。 委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子⽅式行使表決權者，應於股東會開會二⽇前，以書面向 本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 委託書送達本公司後，股東欲以視訊⽅式出席股東會，應於股東會開會二⽇前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾 期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
第 五 條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時 或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。 本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。
第 六 條 本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事 項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適⾜適任人員辦理之；股東會 視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供 其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應 另附選舉票。
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政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於⼀人。法人受託出席股東會時，僅得指派⼀人代表出席。 股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊⽅式出席者，應於股東會開會二⽇前，向本公司登記。 股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊 會議平台，並持續揭露至會議結束。
-
第 六 條之⼀ 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： ⼀、股東參與視訊會議及行使權利⽅法。 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊⽅式參與發生障礙之處理⽅式，至少包括下列事項： ⼀
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( ) 發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之⽇期。 (二) 未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。 (三) 召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊⽅式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東 會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊⽅式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該 次股東會全部議案，視為棄權。
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(四) 遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理⽅式。
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三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊⽅式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。除公開發行股票公司股 務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請 之期間及其他相關應注意事項。
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第 七 條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事⻑擔任之，董事⻑請假或因故不能行使職權時，由副董事⻑代理之，無副董事 ⻑或副董事⻑亦請假或因故不能行使職權時，由董事⻑指定常務董事⼀人代理之；其未設常務董事者，指定董事⼀人代 理之，董事⻑未指定代理人者，由常務董事或董事互推⼀人代理之。 前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如 為法人董事之代表人者，亦同。 董事會所召集之股東會，董事⻑宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事及各類功能性委員會成員至少⼀人代表出席， 並將出席情形記載於股東會議事錄。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推⼀人擔任 之。 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
第 八 條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。 前項影音資料應至少保存⼀年。但經股東依公司法第⼀百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。 股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並 對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。 前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。 股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。
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第 九 條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子 ⽅式行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數及出席股份數等相關資訊。 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超 過⼀小時。延後二次仍不⾜有代表已發行股份總數三分之⼀以上股東出席時，由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開 者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。 前項延後二次仍不⾜額而有代表已發行股份總數三分之⼀以上股東出席時，得依公司法第⼀百七十五條第⼀項規定為假 決議，並將假決議通知各股東於⼀個月內再行召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊⽅式出席者，應依 第六條向本公司重行登記。 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第⼀百七 十四條規定重新提請股東會表決。
-
第 十 條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案 (包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應 依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會 者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選⼀人擔任主席，繼續開會。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停 止討論，提付表決，並安排適⾜之投票時間。
-
第 十⼀ 條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編號) 及戶名，由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。 同⼀議案每⼀股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍 者，主席得制止其發言。 出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同⼀議案僅得推由⼀人發言。 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。 股東會以視訊會議召開者，以視訊⽅式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文 字⽅式提問，每⼀議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第⼀項至第五項規定。 前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。
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| 第 | 十二 | 條 | 股東會之表決，應以股份為計算基準。 |
|---|---|---|---|
| 股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。 | |||
| 股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。 | |||
| 前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。 | |||
| 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，⼀人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發 | |||
| 行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。 | |||
| 第 | 十三 | 條 | 股東每股有⼀表決權；但受限制或公司法第⼀百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。 |
| 本公司召開股東會時，應採行以電子⽅式行使其表決權；其以書面或電子⽅式行使表決權時，其行使⽅法應載明於股東 | |||
| 會召集通知。以書面或電子⽅式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修 | |||
| 正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。 | |||
| 前項以書面或電子⽅式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二⽇前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者 | |||
| 為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。 | |||
| 股東以書面或電子⽅式行使表決權後，如欲親自或以視訊⽅式出席股東會者，應於股東會開會二⽇前以與行使表決權相 | |||
| 同之⽅式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子⽅式行使之表決權為準。如以書面或電子⽅式行 | |||
| 使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 | |||
| 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應由主席或其指定 | |||
| 人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東進行投票表決，並於股東會召開後當⽇，將股東同意、反對及棄權之結果輸 | |||
| 入公開資訊觀測站。 | |||
| 同⼀議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中⼀案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸 | |||
| 再行表決。 | |||
| 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。 | |||
| 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權 | |||
| 數，並作成紀錄。 | |||
| 本公司召開股東會視訊會議，以視訊⽅式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選 | |||
| 舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。 | |||
| 股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為⼀次性計票，並宣布表決及選舉結果。 | |||
| 本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊⽅式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股 | |||
| 東會開會二⽇前，以與登記相同之⽅式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊⽅式出席股東會。 | |||
| 以書面或電子⽅式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊⽅式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使 | |||
| 表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。 | |||
| 第 | 十四 | 條 | 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數 |
| 及落選董監事名單及其獲得之選舉權數。 | |||
| 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存⼀年。但經股東依公司法第⼀百八十九條提起 | |||
| 訴訟者，應保存至訴訟終結為止。 | |||
| 第 | 十五 | 條 | 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十⽇內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分 |
| 發，得以電子⽅式為之。 | |||
| 前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告⽅式為之。 | |||
| 議事錄應確實依會議之年、月、⽇、場所、主席姓名、決議⽅法、議事經過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載 | |||
| 之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。 | |||
| 股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開⽅式、 | |||
| 主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊⽅式參與發生障礙時之處理⽅式及處 | |||
| 理情形。 | |||
| 本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊⽅式參與股東會有困難股東提供之替 | |||
| 代措施。 | |||
| 第 | 十六 | 條 | 徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子⽅式出席之股數，本公司應於股東會開會當⽇，依規定 |
| 格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將 | |||
| 前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。 | |||
| 本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東 | |||
| 之股份總數及表決權數者，亦同。 | |||
| 股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司(財團法人中華⺠國證券櫃檯買賣中心)規定之重大 | |||
| 訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。 | |||
| 第 | 十七 | 條 | 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。 |
| 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章 | |||
| 或識別證。 | |||
| 會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。 | |||
| 股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。 | |||
| 第 | 十八 | 條 | 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之 |
| 時間。 | |||
| 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開 | |||
| 會。 | |||
| 股東會得依公司法第⼀百八十二條之規定，決議在五⽇內延期或續行集會。 |
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第 十九 條 股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會 議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。
- 第 二十 條 本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同⼀地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。
第 二十⼀ 條 股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理 通訊之技術問題。 股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第四項 所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊⽅ 式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五⽇內延期或續行集會之⽇期，不適用公司法第⼀百八十二條之規定。 發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股 東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。 依第二項規定辧理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事、監察人當選名單之議案， 無須重行討論及決議。
本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊⽅式出席股東會之出席股數後，出席股份 總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。 發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊⽅式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東 會全部議案，視為棄權。
本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第七項所列規定，依原股 東會⽇期及各該條規定辦理相關前置作業。
公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條 之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第⼀項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會 ⽇期辦理。
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第 二十二 條 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊⽅式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。 除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明 股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。
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第 二十三 條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。
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23 -
附錄二
耀登科技股份有限公司
公司章程(修正前)
⼀ 第 條 本公司依照公司法規定組織之，定名為耀登科技股份有限公司。 第 二 條 本公司經營之事業如下：
| 第 | 二 | 條 | 本公司經營 | 之事業如下 | ： |
|---|---|---|---|---|---|
| ⼀、 | CC01060 | 有線通信機械器材製造業。 | |||
| 二、 | CC01070 | 無線通信機械器材製造業。 | |||
| 三、 | CC01080 | 電子零組件製造業。 | |||
| 四、 | CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業。 | |||
| 五、 | C802990 | 其他化學製品製造業。 | |||
| 六、 | F219010 | 電子材料零售業。 | |||
| 七、 | F401010 | 國際貿易業。 | |||
| 八、 | F113030 | 精密儀器批發業。 | |||
| 九、 | F399990 | 其他綜合零售業。 | |||
| 十、 | E605010 | 電腦設備安裝業。 | |||
| 十⼀、 | E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業。 | |||
| 十二、 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業。 | |||
| 十三、 | F113070 | 電信器材批發業。 | |||
| 十四、 | F118010 | 資訊軟體批發業。 | |||
| 十五、 | F213040 | 精密儀器零售業。 | |||
| 十六、 | F213060 | 電信器材零售業。 | |||
| 十七、 | F218010 | 資訊軟體零售業。 | |||
| 十八、 | F401021 | 電信管制射頻器材輸入業。 | |||
| 十九、 | I103060 | 管理顧問業。 | |||
| 二十、 | I301010 | 資訊軟體服務業。 | |||
| 二十⼀、 | I301030 | 電子資訊供應服務業。 | |||
| 二十二、 | JE01010 | 租賃業。 | |||
| 二十三、 | IZ99990 | 其他工商服務業。 | |||
| 二十四、 | CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業。 | |||
| 二十五、 | CC01101 | 電信管制射頻器材製造業。 | |||
| 二十六、 | CE01010 | ⼀般儀器製造業。 | |||
| 二十七、 | CE01990 | 其他光學及精密器械製造業。 | |||
| 二十八、 | CQ01010 | 模具製造業。 |
|||
| 二十九、 | F106030 | 模具批發業。 | |||
| 三十、 | F107990 | 其他化學製品批發業。 | |||
| 三十⼀、 | F119010 | 電子材料批發業。 | |||
| 三十二、 | E701010 | 電信工程業。 | |||
| 三十三、 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業。 | |||
| 三十四、 | F113020 | 電器批發業。 | |||
| 三十五、 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業。 | |||
| 三十六、 | F207990 | 其他化學製品零售業。 | |||
| 三十七、 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業。 | |||
| 三十八、 | F399040 | 無店面零售業。 | |||
| 三十九、 | I501010 | 產品設計業 | |||
| 四十、 | IF04010 | 非破壞檢測業 | |||
| 四十⼀、 | IZ09010 | 管理系統驗證業 | |||
| 四十二、 | IZ13010 | 網路認證服務業 | |||
| 四十三、 | F108031 | 醫療器材批發業。 | |||
| 四十四、 | F208031 | 醫療器材零售業。 | |||
| 四十五、 | CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業。 | |||
| 四十六、 | I301020 | 資料處理服務業。 | |||
| 四十七、 | JZ99050 | 仲介服務業。 | |||
| 四十八、 | ZZ99999 | 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 | |||
| 第 | 三 | 條 | 本公司設總公司於桃園市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分支機構。 | ||
| 第 | 四 | 條 | 本公司如為他公司有限責任股東時，其所有投資總額不受公司法第十三條所規定不得超過實收股本百分之四十之限制。 |
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| 第 | 四 條之⼀ | 本公司就業務上之需要，得對外背書保證。 |
|---|---|---|
| 第 | 五 條 | (刪除)。 |
| 第 | 六 條 | 本公司資本總額定為新台幣陸億元，分為陸仟萬股，每股金額新台幣壹拾元整。其中未發行股份，授權董事會分次發 |
| 行。 | ||
| 第⼀項資本總額含新台幣陸仟萬元，分為陸佰萬股，每股面額壹拾元整，係預留供發行員工認股權憑證、附認股權公司 | ||
| 債、附認股權特別股使用，得依董事會決議分次發行。本公司依公司法收買之庫藏股轉讓之對象、員工認股權憑證發給 | ||
| 對象、發行新股承購股份之員工及發行限制員工權利新股之對象得包括符合⼀定條件之控制或從屬公司員工，其條件及 | ||
| 分配⽅式授權董事會決議之。 | ||
| 第 | 六 條之⼀ | 本公司股票事務之處理，悉依主管機關所頒布之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。 |
| 第 | 七 條 | 本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。 |
| 本公司公開發行股票後，得免印製股票。 | ||
| 前項規定發行之股份，應洽證券集中保管事業機構登錄或保管。 | ||
| 第 | 八 條 | 股票之更名過戶，自股東常會開會前六十⽇內，股東臨時會開會前三十⽇內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基 |
| 準⽇前五⽇內，不得為之。 | ||
| 第 | 九 條 | 股東會分常會及臨時會兩種，常會每年至少召集⼀次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開，臨時會於必要 |
| 時依法召集之。 | ||
| 第 | 九 條之⼀ | 本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經經濟部公告之⽅式為之。 |
| 第 | 十 條 | 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍委託代理人出席，其代理依公司法第⼀七七條規 |
| 定辦理。 | ||
| 第 | 十 條之⼀ | 股東會由董事會召集者，以董事⻑為主席，遇董事⻑請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條第三項 |
| 規定辦理；由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推⼀人擔任。 | ||
| 第 | 十⼀ 條 | 本公司各股東，除有公司法第⼀七九條規定之股份無表決權之情形外，每股有⼀表決權。 |
| 本公司於股票上市(櫃)掛牌期間召開股東會時，應採行書面或電子⽅式行使其表決權，其行使⽅式依相關法令規定辦理 | ||
| 之。 | ||
| 第 | 十二 條 | 股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。 |
| 第 | 十二 條之⼀ | (刪除)。 |
| 第 | 十三 條 | 本公司設董事五~九人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單選任之，連選得連任。 |
| 全體董事所持本公司記名股票之股份總額悉依主管機關頒布之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」 | ||
| 辦理。 | ||
| 本公司前述董事名額中，獨立董事名額至少三人，且不得少於董事席次五分之⼀，採候選人提名制度，由股東會就獨立 | ||
| 董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任⽅式及其他應遵行事項，依證券主 | ||
| 管機關之相關規定辦理。 | ||
| 本公司獨立董事與非獨立董事應⼀併進行選舉，其提名及選任⽅式，悉依公司法及證券交易法相關法令規定辦理，並分 | ||
| 別計算當選名額。 | ||
| 第 | 十三 條之⼀ | 本公司董事之報酬，授權董事會依本公司薪資報酬委員會之評估及同業通常水準支給議定之。 |
| 本公司依營運參與之程度及貢獻之價值，對於獨立董事之報酬得酌訂與⼀般董事不同之合理報酬。 | ||
| 本公司得為全體董事任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，授權董事會為其購買責任保險。 | ||
| 第 | 十三 條之二 | 本公司設置審計委員會，並得設置其他功能性委員會。 |
| 審計委員會由全體獨立董事組成，其職權及應遵循事項，依公司法、證券交易法暨其他相關法令及公司規章之規定辦 | ||
| 理。 | ||
| 第 | 十四 條 | 董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事⻑⼀人，董事⻑對外代表本公司。 |
| 第 | 十五 條 | 董事會除公司法另有規定外，由董事⻑召集之，以董事⻑為主席，董事⻑請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法 |
| 第二百零八條第三項規定辦理。 | ||
| 第 | 十六 條 | 董事會之召集應載明事由，於七⽇前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。 |
| 本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真⽅式通知各董事。 | ||
| 董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。董事會之決議除公司法另有規定外，應有董事過半數之出席，以出席董事 | ||
| 過半數之同意行之。董事因故不能出席董事會時，得委託其他董事代理出席，但董事代理出席董事會時，以受⼀人之委 | ||
| 託為限。 | ||
| 第 | 十七 條 | 本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。本公司得依法令之規定設置薪資報酬委員會， |
| 定期評估經理人之報酬，並提交董事會議定之。 | ||
| 第 | 十八 條 | 本公司應於每會計年度終了，由董事會編造下列各項表冊，於股東常會開會三十⽇前交審計委員會查核，並提交股東會 |
| 承認之： | ||
| ⼀、營業報告書。 | ||
| 二、財務報表。 | ||
| 三、盈餘分派或虧損彌補之議案。 |
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第 十九 條 本公司每年度如有獲利，應提撥不低於2%為員工酬勞，及不⾼於2 %為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留 彌補數額後，再就餘額計算提撥之。 前項員工酬勞得以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告 股東會。 第⼀項員工酬勞之發放對象包含本公司及符合⼀定條件之控制或從屬公司員工。員工酬勞發放之條件及分配⽅式，授權 董事會決議行之。 第 十九 條之⼀ 本公司為持續擴充規模與增加獲利能力，並配合公司之資金需求及⻑期財務規劃，以求永續經營及穩定發展，股利政策 係採剩餘股利政策。 本公司每年決算如有盈餘，除依法完納稅捐外，應先彌補以往年度虧損並依法提列法定盈餘公積、提列或迴轉特別盈餘 公積，再將其餘額加計期初未分配盈餘，作為可供分配盈餘，由董事會參考過去年度盈餘發放率及未來公司營運需求酌 予保留部分資金，再就保留後之餘額，由董事會擬具分派議案，以發行新股⽅式為之時，應提請股東會決議後分派之； 以現金⽅式為之時，授權董事會以特別決議分派，並報告股東會。 本公司依公司法第二百四十⼀條第⼀項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或⼀部分，以發放現金之⽅式為之時，得 授權董事會以特別決議分派，並報告股東會。 第二項股利分派以不低於可供分配盈餘之百分之十五為原則，但經前述分派⽅式之每股股息紅利如低於零點二五元時， 得經董事會擬議不予分派，並提請股東會承認。 分配股東股息紅利時，得以現金或股票⽅式為之，其中現金股利不低於股利總額之百分之十。 第 二十 條 (刪除)。 第 二十⼀ 條 本章程未盡事宜，依照公司法及相關法令之規定辦理。 第 二十二 條 本章程訂立於⺠國七十九年二月五⽇。 第⼀次修訂於⺠國八十四年八月十五⽇。 第二次修訂於⺠國八十七年⼀月七⽇。 第三次修訂於⺠國八十八年五月廿五⽇。 第四次修訂於⺠國八十八年十二月十五⽇。 第五次修訂於⺠國八十九年⼀月廿七⽇。 第六次修訂於⺠國八十九年六月廿三⽇。 第七次修訂於⺠國九十年四月廿七⽇。 第八次修訂於⺠國九十⼀年四月三十⽇。 第九次修訂於⺠國九十二年六月廿七⽇。 第十次修訂於⺠國九十三年六月廿四⽇。 第十⼀次修訂於⺠國九十四年六月三十⽇。 第十二次修訂於⺠國九十五年六月廿三⽇。 第十三次修訂於⺠國九十六年六月廿九⽇。 第十四次修訂於⺠國九十七年六月廿七⽇。 第十五次修訂於⺠國九十八年六月廿六⽇。 第十六次修訂於⺠國⼀百年六月廿七⽇。 第十七次修訂於⺠國⼀○二年六月廿八⽇。 第十八次修訂於⺠國⼀○四年六月廿六⽇。 第十九次修訂於⺠國⼀○五年五月三十⼀⽇。 第二十次修訂於⺠國⼀○六年九月二十六⽇。 第廿⼀次修訂於⺠國⼀○七年五月三十⼀⽇。 第廿二次修訂於⺠國⼀○八年五月三十⽇。 第廿三次修訂於⺠國⼀⼀⼀年六月二十七⽇。 第廿三次修訂於⺠國⼀⼀二年六月二十七⽇。
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附錄三
本公司全體董事持股情形
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⼀、 依證券交易法第二十六條及公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則之規定： 本公司獨立董事外之全體董事最低應持有股數為5,029,337股。
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二、本公司董事截至本次股東常會停止過戶⽇(113年4月27⽇)股東名簿記載持有股數如下：
| 職 稱 |
姓 名 | 目前持有股數 | 目前持有股數 |
|---|---|---|---|
| 股 數 | 持股比率(%) | ||
| 董事⻑ | 耀科投資有限公司 代表人：張⽟斌 |
3,621,102 | 7.20 |
| 董 事 |
耀科投資有限公司 代表人：湯嘉倫 |
3,621,102 | 7.20 |
| 董 事 |
耀鴻投資有限公司 代表人：葉明堂 |
2,601,000 | 5.17 |
| 董 事 |
耀鴻投資有限公司 代表人：張志全 |
2,601,000 | 5.17 |
| 董 事 |
黃富章 | 590 | 0.00 |
| 獨立董事 | 周俊宏 | 0 | 0.00 |
| 獨立董事 | 蔡育菁 | 0 | 0.00 |
| 獨立董事 | 黃志成 | 0 | 0.00 |
| 獨立董事 | 鐘嘉德 | 0 | 0.00 |
| 全體董事持股合計 | 6,222,692 | 12.37 |
註 1：本公司截至本次股東常會停止過戶⽇已發行股份總數 50,293,363 股。
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註 2：本公司設置審計委員會。
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