Auden — AGM Information 2024

May 7, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3138 耀登　公司提供

序號	2	發言日期	113/05/07	發言時間	16:51:54
發言人	溫文聖	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-3631901
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/05/07
說明	1.董事會決議日期:113/05/07 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)112 年度營業報告 (二)112 年度審計委員會審查報告 (三)112 年度盈餘分派現金股利情形報告 (四)112 年度董事及員工酬勞分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (一)擬承認112 年度營業報告書及財務報表案 (二)擬承認112 年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (一)修正「公司章程」部分條文案(增列) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項: (1)本公司自113 年4月19日至113年4月29日下午5時止，受理持有本公司已發行股 份總數1%以上股份之股東書面提案，受理處所為本公司(地址：桃園市八德區 和平路772巷19號)，其他相關事宜將依法公告之。 (2)本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為113年4月27日起至113年6 月25日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.