Auden — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3138 耀登　公司提供

序號	4	發言日期	112/03/14	發言時間	14:03:44
發言人	溫文聖	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-3631901
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/14
說明	1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/06/27 3.股東會召開地點:桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)111 年度營業報告 (二)111 年度審計委員會審查報告 (三)111 年度盈餘分派現金股利情形報告 (四)111 年度董事及員工酬勞分配情形報告 (五)111 年度董事及獨立董事酬金報告 6.召集事由二、承認事項: (一)擬承認111 年度營業報告書及財務報表案 (二)擬承認111 年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (一)修正「公司章程」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/29 12.停止過戶截止日期:112/06/27 13.其他應敘明事項: 本公司自112 年4月21日至112年5月2日下午5時止，受理持有本公司已發行股份 總數1%以上股份之股東書面提案，受理處所為本公司(地址：桃園市八德區和平路 772巷19號)，其他相關事宜將依法公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.