Auden — AGM Information 2022

May 11, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3138 耀登　公司提供

序號	6	發言日期	111/05/11	發言時間	20:27:28
發言人	溫文聖	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-3631901
主旨	本公司董事會決議召開111年股東常會公告(新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/11
說明	1.董事會決議日期:111/05/11 2.股東會召開日期:111/06/27 3.股東會召開地點:桃園市中壢區高鐵站前西路一段286號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告 (2)一一○年度審計委員會審查報告 (3)一一○年度董事及員工酬勞分配情形報告 (4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告 (5)一一一年度發行國內第一次有擔保轉換公司債報告 (6)修正「公司治理實務守則」報告 (7)修正「企業社會責任實務守則」，並變更名稱為「永續發展實務守則」報告 6.召集事由二、承認事項: (1)擬承認一一○年度營業報告書及財務報表案 (2)擬承認一一○年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」案 (2)修正「股東會議事規則」案 (3)修正「取得或處分資產處理程序」案 (4)發行限制員工權利新股案 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事五席及獨立董事四席案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/29 12.停止過戶截止日期:111/06/27 13.其他應敘明事項: (1)依公司法規定，本公司自111年4月18日至111年4月28日下午五點止， 受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東書面提案、提名董事候選人， 受理處所為本公司(地址：桃園市八德區和平路772巷19號)，其他相關事宜將 依法公告之。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.