AI assistant
Atal S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 29, 2026
5515_rns_2026-05-29_e0b9db41-d409-487c-9e9f-31baab126f25.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie w dniu 24 czerwca 2026 roku
Informacje ogólne:
Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 402³ § 3 k.s.h. Stosowanie formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. W związku z przebiegiem zgromadzenia, objęte treścią formularza projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stąd też zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.
Dane mocodawcy (akcjonariusza):
- Imię i nazwisko/nazwa: ………………………………………………………………
- Adres: …………………………………………………………………………………
- Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru: ………………………………………
Dane pełnomocnika:
- Imię i nazwisko/nazwa: ………………………………………………………………
- Adres: …………………………………………………………………………………
- Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru: ………………………………………
PEŁNOMOCNICTWO
………………………………………………………………………………… jako akcjonariusz uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATAL Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „Spółką”) w dniu 24 czerwca 2026 r. z tytułu uzyskanego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, niniejszym udziela pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu mocodawcy prawa głosu z …………………… akcji zwykłych na okaziciela Spółki na opisanym wyżej Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z instrukcjami podanymi pod projektami niżej przedstawionych uchwał lub w przypadku braku instrukcji według uznania pełnomocnika.
…………………………………………………………………………………
data i miejsce wystawienia
…………………………………………………………………………………
Podpis(y) mocodawcy ( akcjonariusza )
INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA W SPRAWIE GŁOSOWANIA NA POSZCZEGÓLNE UCHWAŁY NA ZWZ ATAL S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2026 R.
(treść projektów uchwał za ogłoszeniem z dnia 29.05.2026 r.)
Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie ...
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:
W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:
Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania prawniewiążących uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2025.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2025 roku obejmującego sprawozdanie finansowe z działalności ATAL S.A.
- Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2025.
- Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025.
- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2025.
- Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2025 roku obejmującego sprawozdanie finansowe z działalności ATAL S.A.
- Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto ATAL S.A. za rok 2025.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w roku obrotowym 2025".
- Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia programu motywacyjnego dla kluczowych Pracowników i Członków Zarządu Grupy ATAL S.A.
- Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:
W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:
Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ATAL S.A. za rok 2025, na które składa się:
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, obejmujące bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.947.883 tysięcy złotych
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości 221.193 tysięcy złotych
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2025
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę: 22.352 tysięcy złotych
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:
W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:
Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2025 obejmujące sprawozdanie z działalności ATAL S.A.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2025 obejmujące sprawozdanie z działalności ATAL S.A.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:
W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:
Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2025, na które składa się:
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej obejmujące skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.915.533 tysięcy złotych
- Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zysk netto w wysokości 223.490 tysięcy złotych
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2025
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę: 18.606 tysięcy złotych
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:
W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:
Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: podziału zysku netto ATAL S.A. za rok 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 7 Rady Nadzorczej z dnia 26 maja 2026 r., postanawia dokonać podziału zysku netto ATAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie 221.192.246,23 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych i 23/100) w następujący sposób:
a. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 194.672.475,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych), tj. 4,50 zł (słownie: cztery złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję,
b. przenieść na kapitał zapasowy kwotę 26.519.771,23 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i 23/100).
§ 2.
Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt a (dzień dywidendy), ustala się na 15 lipca 2026 roku.
§ 3.
Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 1 października 2026 roku.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:
W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:
Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w roku obrotowym 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, opiniuje pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w roku obrotowym 2025”.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszej uchwały o doradczym charakterze, opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w roku obrotowym 2025” (dalej Sprawozdanie o wynagrodzeniach) następuje w wykonaniu obowiązku wprowadzonego na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie) w zw. z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych. Za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiada Rada Nadzorcza Spółki. W Sprawozdaniu o wynagrodzeniach dokonano przeglądu wynagrodzeń, z uwzględnieniem wszystkich świadczeń niezależnie od ich formy otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z „Polityką wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ATAL S.A.” przyjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. w dniu 19.12.2023 r., zastępującą poprzednio obowiązującą w Spółce „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ATAL S.A.”, której tekst jednolity został przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. w dniu 30.06.2021 r. Uwzględniwszy powyższe jak i wnioski biegłego rewidenta, zawarte w raporcie sporządzonym na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie, stwierdzające kompletność informacji zawartych w sprawozdaniu względem elementów wymienionych w art. 90g ust 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie, zasadne jest podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwały pozytywnie opiniującej jego treść bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:
W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:
Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Juroszek z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:
W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:
Uchwała numer...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Bromboszcz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:
W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:
Uchwała numer...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Urszuli Juroszek z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Kadrowo-Płacowych w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:
W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:
Uchwała numer...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Biedronka-Tetla z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:
W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:
Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Juroszek z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:
W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:
Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Maciejowi Fijak z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:
W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:
Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Wiesławowi Smaza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:
W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:
Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Elżbiecie Spyra z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:
W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:
Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Dawidowi Prysak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:
W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:
Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: wprowadzenia programu motywacyjnego dla kluczowych Pracowników i Członków Zarządu Grupy ATAL S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. mając ma celu wprowadzenie w Spółce mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki i jej grupy kapitałowej (łącznie „Grupa”) oraz dalsze umożliwienie kluczowym dla rozwoju Grupy pracownikom partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości Grupy oraz zapewnienie ich trwałego związania z Grupą niniejszym postanawia co następuje:
§ 1.
Postanawia się o ustanowieniu w Grupie programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”), realizowanego w oparciu o wyniki finansowe i operacyjne Spółki osiągnięte w poszczególnych latach obrotowych, począwszy od okresu rozpoczynającego się dnia 1 lipca 2026 roku i kończącego się w dniu 31 grudnia 2026 roku do roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2027 roku.
§ 2.
- Programem Motywacyjnym objęci zostaną członkowie zarządu oraz kluczowi pracownicy dowolnego członka Grupy.
- Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego określa regulamin Programu Motywacyjnego („Regulamin”), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych – określonych w Regulaminie – w celu realizacji Programu Motywacyjnego.
- W przypadku sprzeczności Regulaminu z niniejszą uchwałą, pierwszeństwo będą miały postanowienia niniejszej uchwały.
§ 3.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
Załącznik:
- Regulamin Programu Motywacyjnego dla Kluczowych Pracowników i Członków Zarządu Grupy ATAL S.A.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:
...
...
W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:
...
...
...
Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL. S.A. działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 oraz art. 445 § 1 oraz art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym zmianę Statutu Spółki, polegającą na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego na kolejne 3 lata, poprzez zmianę § 3a Statutu Spółki ATAL S.A., który otrzymuje następujące nowe brzmienie:
§ 3a
-
Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy), poprzez jednokrotną lub wielokrotne emisje nie więcej niż 100.000 (słownie: stu tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć) każda (kapitał docelowy).
-
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
-
Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
-
O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do:
a) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji akcji w ramach oferty publicznej, w tym w trybie subskrypcji prywatnej, w tym m.in. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, określenia sposobu i warunków składania zapisów (lub podpisywania umów objęcia akcji) oraz dokonania przydziału akcji,
b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
c) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień, mających na celu rejestrację i dematerializację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego.
-
Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
-
Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
§ 2.
Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego, stanowiącym jednocześnie uzasadnienie niniejszej uchwały oraz Opinię Zarządu Spółki w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji, a także dopuszczalności pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyla się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
UZASADNIENIE
Uchwała upoważniająca Zarząd Spółki do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na 3 lata, zastępująca dotychczasowe upoważnienie wprowadzone do Statutu Spółki Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. z dnia 19 grudnia 2023 r., ma celu realizację Programu Motywacyjnego ustanowionego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2026 r. Celem wprowadzenia Programu Motywacyjnego jest ustanowienie skutecznych narzędzi, które zwiększają trwałość zaangażowania pracowników w ramach Spółki oraz pozostałych podmiotów wchodzących w skład Grupy oraz zmotywują uczestników do realizacji strategii Spółki.
Załącznik:
1) Opinia Zarządu ATAL S.A. w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji, a także dopuszczalności pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:
W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:
Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym zmianę Statutu Spółki, polegającą na zmianie przedmiotu działalności wynikającej z konieczności dostosowania Statutu Spółki do nowej Polskiej Klasyfikacji działalności wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17.10.2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), poprzez zmianę § 2 ust. 5 Statutu Spółki ATAL S.A., który otrzymuje następujące nowe brzmienie:
- Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 68.12.A),
2) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 68.12.B),
3) realizacja pozostałych projektów budowlanych (PKD 68.12.C),
4) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 41.00.A),
5) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 41.00.B),
6) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
7) działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego (PKD 91.30.Z),
8) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
9) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
10) wykonywanie wykopów i wiercen geologiczno - inżynierskich (PKD 43.13.Z),
11) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
12) wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
13) montaż izolacji (PKD 43.23.Z),
14) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.24.Z),
15) tynkowanie (PKD 43.31.Z),
16) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
17) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),
18) malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
19) montaż izolacji (PKD 43.23.Z),
20) tynkowanie (PKD 43.31.Z),
21) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
22) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),
23) malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
24) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.35.Z),
25) pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 81.22.B),
26) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.41.Z),
27) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
28) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
29) montaż izolacji (PKD 43.23.Z),
30) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.35.Z),
31) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.41.Z),
32) wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków (PKD 43.42.Z),
33) roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (PKD 43.50.Z),
34) roboty murarskie (PKD 43.91.Z),
35) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
36) pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 81.22.B),
37) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),
38) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
39) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.64.Z),
40) sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czystości (PKD 46.44.Z),
41) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
42) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.83.Z),
43) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.84.Z),
44) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
45) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
46) transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z),
47) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
48) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D),
49) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
50) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z),
51) pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
52) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
53) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
54) działalność związana z wyceną nieruchomości (PKD 68.32.A),
55) działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (PKD 68.32.B),
56) pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 68.32.C),
57) działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A),
58) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),
59) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
60) działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa (PKD 74.91.Z),
61) wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),
62) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z),
63) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
64) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z),
65) wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z),
66) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
67) niespecjalistyczne sprzątanie budynków (PKD 81.21.Z),
68) działalność usługowa na rzecz osób w miejscu zamieszkania (PKD 96.91.Z),
69) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
70) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.
Załącznik:
1) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ - Tekst jednolity.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:
W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:
Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL. S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje jednolity tekst zmienionego Statutu ATAL S.A., uwzględniający zmiany przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.
Załącznik:
1) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ - Tekst jednolity.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:
W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści: