Atal S.A. — Capital/Financing Update 2017

May 31, 2017

Zarząd spółki pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym: 193.573.050,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych, w całości wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000262397, NIP: 5482487278, REGON: 240415672, prowadzącej działalność deweloperską i specjalizującej się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce (zwanej dalej "Emitentem"), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 31 maja 2017 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, doszło do wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Emitenta z podmiotem od niego zależnym tj. ze spółką pod firmą: ATAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości 35.746.700,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset) złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665709, REGON: 243154344, NIP: 5482662238 (zwaną dalej "Spółką Przejmowaną").

Połączenie nastąpiło na warunkach określonych w planie połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną, którego treść stanowiła załącznik do raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 21 marca 2017 r. oraz zgodnie z treścią uchwały podjętej przez Emitenta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 kwietnia 2017 r., której treść stanowiła załącznik do raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., jak również Spółki Przejmowanej, tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, ze zm.; dalej "KSH"), tj. a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta (połączenie przez przejęcie). W związku z tym, że Emitent pozostawał do dnia połączenia jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz 516 § 6 KSH.

Spółka Przejmowana na przestrzeni minionych lat odpowiedzialna była za zarządzanie kluczowymi dla grupy kapitałowej wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz realizację działań służących budowie wartości marki ATAL. Celem połączenia jest kontynuacja realizacji przyjętego kierunku integracji w ramach Emitenta działalności prowadzonej przez grupę kapitałową, co wpłynie na uproszczenie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej oraz obniżenie obciążeń finansowych związanych z utrzymaniem odrębnych podmiotów gospodarczych.