Atal S.A. — Audit Report / Information 2019

Mar 19, 2020

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ATAL S.A.

Na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), Rada Nadzorcza ATAL S.A. oświadcza, że:

• 1) wybór Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019 oraz 2020, został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
• 2) ww. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
• 3) w ATAL S.A. przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
• 4) ATAL S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badanie, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską,
• 5) w ATAL S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ATAL S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
• 6) Komitet Rady Nadzorczej ATAL S.A. w okresie sprawozdawczym zakończonym w dniu 31.12.2019 r. wykonywał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

19.03.2020 r.

Mateusz Juroszek – Przewodniczący RN

Krzysztof Ciołek – Wiceprzewodniczący RN

Elżbieta Spyra – Członek RN

Piotr Gawłowski – Członek RN

Wiesław Smaza – Członek RN