Asia Plastic — AGM Information 2021

Aug 19, 2021

亞洲塑膠再生資源控股有限公司 Asia Plastic Recycling Holding Limited

2021 年股東常會各項議案參考資料

股東常會開會時間： 2021 年 6 月 16 日（星期三）上午九時整 股東常會開會地點：高雄市左營區崇德路 801 號

( 高雄蓮潭國際會館 R106 教室 )

承認事項

第一案：﹝董事會提﹞

案由：

本公司 2020 年度營業報告書、合併財務報表案，謹提請 承認。 說明：

本公司 2020 年度營業報告書、合併財務報表，請參閱 2021 年股東常會 議事手冊。

議決：

第二案：﹝董事會提﹞

案由：

本公司 2020 年度虧損撥補案，謹提請承認。

說明：

• 一、 本公司 2020 年度稅後虧損，擬依本公司章程第 105 條進行撥補(請參閱 2021 年股東常會議事手冊)。

議決：

討論事項

第一案：﹝董事會提﹞

案由：

修訂本公司「股東會議事規則」案，謹提請 公決。

說明：

• 一、 此次修訂主係配合法令之修正，修訂本公司之條文。

• 二、 「股東會議事規則」修正條文對照表請參閱2021 年股東常會議事手冊。

議決：

第二案：﹝董事會提﹞

案由：

修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，謹提請公決。

說明：

• 一、 此次修訂主係配合法令之修正，修訂本公司之辦法。

• 二、 「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表請參閱2021 年股東常會議 事手冊。

議決：