Asia Plastic — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓亞洲塑膠再生資源控股有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：1337

股東會紀念品：居慕洗手液

*注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之前的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或規約之保存期限保存，當股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

都資已付

台北部局許可證

台北字第999號

國內部簡
平 信
限 時
拚 號

開會通知請即拆開

股東 台啓(621)

115-1

出席證號碼：

(621)

亞洲塑膠再生資源控股有限公司115年股東常會出席簽到卡

總點：高雄市客棧區主場三路115號/週單展路側第二會議室B區；總號：中華民國115年6月12日/星期五/上午九時整

即股東、股东人、安比代理人及持股代表人出席股東會時，請協商附有的不大妥合證明之外人名，以備抽條。

即出席簽到卡及委托業務者約簽名或盖章者視為親自出席，但委托票面股東交付股东人或安比代理人者視為委托出席。

股東戶號：

股東或代理人姓名

持有股數：

法人指派書

屬指派

出席貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或蓋章

股東

於本股東會或紀念品發放相關問題

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證券代號或公司名稱及「股東會」

字樣查詢最新相關資訊。

| 委 论 者 | | 一二、
禁發事最六
止提證高三
交還同前二
法集子二
項
生股保險
及其實際三
個使用金工
利用檢一三
益委舉十二
之計，萬
頂書經元
愛，查，
若可證檢
人是否證明實是
為具者益
體，： | 委 论人(股東) | | 編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、若委託者(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年6月12日舉行之股東常會。代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議彈傳行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東放下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，
·下列議案易勾選者，視為對各項議案表示承認或贊成。
1.本公司2025年度營業額各書及合併時錄報表案。
(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2.本公司2025年度勘探錯誤案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
3.修訂本公司「公司章程」案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
5.親辦理私募現金增資發行普通股案。
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
三、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任安比代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
四、本股東代理人得對會議錄時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收執，如因故故期開會，本委託書特屬有效(限此一會期)。
此 致
亞洲塑膠再生資源控股有限公司
授權日期 年 月 日 | 二、
禁發事最六
止提證高三
交還同前二
法集子二
項
生股保險
及其實際三
個使用金工
利用檢一三
益委舉十二
之計，萬
頂書經元
愛，查，
若可證檢
人是否證明實是
為具者益
體，： | | 委託人(股東) | | 編號 |
| | | 股東戶號 | | 簽名或蓋章 | |
| | | 持有股數 | | | |
| | | 姓名或名稱 | | | |
| | | 股東人 | | 簽名或蓋章 | |
| | | 戶號 | | | |
| | | 姓名或名稱 | | | |
| | | 受託代理人 | | 簽名或蓋章 | |
| | | 戶號 | | | |
| | | 姓名或名稱 | | | |
| 身分證字號或統一編號 | | | | | |
| 住址 | | | | | |

股東印鑑卡表單及注意事項

股務事務e檔檯eCounter

股務事務e檔檯(eCounter)，請股東參加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html)

紀念品領取須知

一、紀念品種類：居慕洗手液(紀念品不足時得以等值商品替代)

二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。

三、紀念品發放方式：

1. 委託股东人代理出席：請於115年5月13日至115年6月5日(倒假日除外；各徵求場所傳續徵求狀況提早結束徵求)追徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不續發。

3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。

4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於115年7月22日至115年7月24日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號R1或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至業时记世貿大樓後方停車場）繞領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

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(附件)

擬辦理私募現金增資發行普通股業說明

：本公司為充實營運資金，健全財務結構或其他因應本公司長期發展之營運資金需求，以改善公司財務結構並強化競爭力等目的，並考量募資之時效性，便利性及發行成本等因素，擬辦理私募現金增資發行普通股。擬依「股票交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價股券應注意事項」規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股。

本次私募規數以不超過普通股50,000,000股為上限。

三、依「股票交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價股券應注意事項」規定，本次辦理私募相關事項說明如下：

（一）價格訂定之依據及合理性：

1. 本次私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之

(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加訂減資及除權後之股價。

(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加訂減資及除權後之股價。

1. 本次私募價格不得低於參考價格之八成，其訂定方式依現行法令規定訂定，應履合理。實際定價日及實際本次私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及資本市場狀況決定之。

（二）特定人選擇之方式：

本次私募普通股之對象以符合「股票交易法」第43條之6及金融監管管理委員會112年9月12日金管股發字第1120383220號令規定之特定人為限，以內部人或策略性投資人為限，應為人資格提請股東會授權董事會審查之。本次私募普通股應募人目前尚未洽定，若應募人為關係人或內部人，可能之應募人與本公司之關係，選擇之方式與目的說明如下：

1. 內部人或關係人為應募人選擇之方式與目的：

目前暫定之應募人為本公司董事或經理人，係本公司之內部人或關係人，對本公司營運有相當程度之瞭解及可透過其職務或與公司之密切關係，提供其經驗、技術、知識、品牌或適格等以協助公司提高效益。

應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單如下：

可能應募人	選擇方式與目的	與本公司之關係
Ring Holding Limited	對本公司營運有相當程度之瞭解及可透過其職務或與公司之密切關係，提供其經驗、技術、知識、品牌或適格等以協助公司提高效益	本公司法人董事及持股10%以上大股東
Ring Holding Limited:前十大股東與本公司之關係
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前十大股東名稱	持股比率	與本公司之關係
丁香山	32.5%	本公司董事長
丁香道	25%	本公司前任董事長
丁金樺	13.5%	子公司生產部門主管
丁金礦	13%	本公司總經理
丁鴻泳	8%	丁金樺一親等親屬
丁麗珍	2%	本公司董事長二親等親屬
丁麗環	2%	本公司董事長二親等親屬
丁金華	2%	子公司營銷副總經理
丁金福	1%	子公司研發主管
傅家友	1%	本公司董事長三親等親屬

1. 策略性投資人為應募人

(1)選擇之方式與目的：

應募人之選擇為可協助本公司營運所需各項管理及財務資源，提供經營管理技術、加強財務成本管理及協助業務開發及拓展以提升公司競爭優勢。

(2)必要性：

因應本公司長期營運規劃之目的，為提升營運績效及強化財務結構，並考量強化經營管理階層穩定性，本次私募引進策略性投資人資金將有助於公司之經營及業務發展，並可改善公司型體營運體質及強化對公司之向心力，故本次私募引進策略性投資人實有其必要性。

(3)預計效益：

藉由策略性投資人資金挹注，可減少營運資金或本之壓力並強化財務結構及公司競爭力，促使公司營運穩定成長及有利於股東權益。

（三）辦理私募之必要理由及預計效益：

1. 不採用公開募集之理由：

考量募資之時效性，便利性及發行成本，前三個年度營運虧損等因素，私募具有迅速簡單等特性，及三年內不得自由轉讓之限制，將可更為確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，並有助於本公司轉型工業園區之開發、租售等相關業務之資金所需，故擬採私募方式募集資金，本計劃之執行預計有改善財務結構及提升營運效能之效益，對股東權益有將有正面助益。

1. 私募之頻度：以不超過普通股50,000,000股為上限，於股東會決議日起一年內分一至四次辦理。

2. 辦理私募之資金用途：

辦理私募資金用途各分次皆為充實營運資金及因應公司未來營運發展所需之資金需求。

1. 預計達成效益：

有助於未來業務拓展並可健全公司財務結構，同時提升公司獲利能力，並提升淨值。

四、本次私募普通股之權利表格：

本次私募普通股之權利表格原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據股票交易法規定，私募普通股自交付日起三年內，除依股票交易法第43條之8規定之轉讓對象外，極不得靠出，本次私募普通股將授權董事會自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行及申請上市交易。

五、本次私募有價股券之主要內容，除私募定價成數外，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計劃項目、募集金額、資金用途及進度、預計可能產生效益及其他相關事項等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關指示修正或基於營運評估、或客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。

六、除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關本次私募發行有價股券所需之事宜。

七、本公司私募有價股券議案，依股票交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測給（網址：https://mops.twse.com.tw），請點選（投資專區/私募專區）及本公司網站（網址：http://asiu-recycle.com/），請點選（投資者關係/股東會）。

全通事務處理股份有限公司部份股求場純表

股求與純核	股求與策略
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02)2718-9952
台北市天安區無松南路二段11巷22號（無南信義路口）	(02)2700-3888
台北市信義區南珠街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市松崗區東門街38之2號1樓之2（新中1號出口）	(02)2916-2019
利光市三里區天坑北路226巷60號1樓（天義北路八里窗集線/三安里站路）	(02)2982-4608
桃園市桃園區龍八街15號（梅松因徐路口）	(03)335-7025
台中市南區天義街133巷2之1號（對水河）	(04)2287-2837
嘉義市信義街68號（園井街路太好街中間）	(05)232-3203
台北市光區公園路128號（好船窗樓內）	(06)221-9915
高雄市深煉區東市一路18號（四煉鐵三水街南）	(07)332-8877

長龍會議顧問股份有限公司部份股求場純表

股求與純核	股求與策略
台北市中山區博宏路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區先生東路二段148號Toffee風格（松江路口，路易分清）	(02)2542-9368
台北市松山區東西路5號1樓（統一接头街南）	8958-327-999
台北市天安區瑞安街230號	(02)2708-6046
利光市水和區中和路501號（金鳴坪線線行）	(02)2927-0606
台北市東區西大路67巷8號（中內梅東街背景）	(03)320-8801
台中市光區英才路184號1樓（陳矛區（大梅東幹街南）	(04)2203-9343
台北市東區大同路一段45巷5號（東門路背景）	186-314-1371
高雄市三民區東產街40號（後天馬城中鐵信託路口）	187-311-8641
高雄市龍山區三誠路13號（信美中路、鐵誠池中）	187-823-9388

聯洲合管顧問股份有限公司部份股求場純表

股求與純核	股求與策略
台北市中山區黃埔路6號1樓（3樓（老鹿南路口屋基租行旁）	(02)2382-5390
利光市三里區月行路2段155號（梅街機車行）	182-2287-7143
桃園市桃園區天坑街65號（南門市樓）（天坑街路三民路口）	183-333-2005
利光市信義街55巷7號1樓（南麥茶路155巷道入）	1835-568-390
台中市光區梅子街212號1樓（37號橫南）	184-2239-9676
新坑縣新坑市中正路2段153號（有學勇為三角坪街口）	184-725-8307
嘉義市中正路518號	185-227-8430
台北市中西區肖通路122號	8917-620389
高雄市三民區崁路街2935號（長松繁花街五角）	187-358-3862
宏德縣宏德市民樂路二段130號（串城里中午巷）	8852-688317

亞洲塑膠再生資源控股有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月12日（星期五）上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假高雄市苓雅區五福三路145號（國軍英雄館第二會議室B廳），召開115年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司2025年度營業狀況報告案。2. 審計委員會審查本公司2025年度決算表錯報告案。3. 本公司擬不辦理2025年6月13日股東常會通過之私募現金增資發行普通股報告案。（二）承認事項：1. 本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。2. 本公司2025年度虧損撤銷案。（三）財論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 擬辦理私募現金增資發行普通股案。（四）臨時物議。

二、擬辦理私募現金增資發行普通股業說明，請參閱附件。

三、檢查出原簽到卡及委託書各乙份，登股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或策章後，於會議當日遇往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或簽章后請回領信代理人姓名、地址備，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部（106045台北市天安區無化南路二段67號地下一樓），以利等發出原簽到卡予受託代理人。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）；輸入查詢條件（公司證券代號或簡稱及年度）／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日至115年6月9日止，請運營入臺潤集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明條件之《【網址：https://stockservices.tdoc.com.tw】

亞洲塑膠再生資源控股有限公司董事會

敬恭

委託書用紙填登須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或策章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與擬支持視選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、股求人如為信託事業，股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追照撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

亞洲塑膠再生資源控股有限公司董事會