ASCENT — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 13, 2016

個人資料運用告知條款 中信 銀 基 於 為 您 於 中 華 民 國 境 內 外 處 理 本 書 件 事 項 之 目 的 , 在 本 書 件 事 項 之 丶或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契 目的存續期間 約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準) 您的個人資料,將以書面丶音軌及/或電子等形式處理丶利用及/或國際傳輸,包 括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢丶閱覽 · 製給複本丶補充或更正丶停止蒐集丶處理丶利用及/或國際傳輸或刪除您的個 人 資 料 , 但 中 信 銀 可 能 因 此 無 法 提 供 您 所 需 金 融 商 品 或 服 務 及 提 前 終 止 與 您 之 契約及相關服務,中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。		, 就直接或間接蒐集之				次 ※恕不發放紀念品※ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	股 東 常 會 ※
	開	曾	通	知	書
一、茲訂於民國105年6月29日上午9時整假台北市復興北路九十九號六樓犇亞國際會議中心舉行本公司105年股
東常會,會議召集事由:(一)討論事項:1.修正本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項:1.本公
司一○四年度營業報告。2.監察人查核一○四年度決算書表報告。3.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞
分派情形報告。4.修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(三)承認事項:1.承認本公司一○四年
度營業報告書及財務報表。2.承認本公司一○四年度盈餘分派案。(四)討論事項:2.修正本公司「董事及 監察人選舉辦法」部分條文案。(五)臨時動議。
二、盈餘分派案主要內容:現金股利每股分配新台幣0.5元,俟股東常會通過後,由董事會另訂配息基準日及
發放日。
三、檢奉出席通知書及委託書各1份,				貴股東如決定親自出席時,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(

5×12(雙併)

$15.$

永信(02)22982928

Ys015243

(3)中國信託商業銀行作代理部收收(3)中和羊毛工業股份有限公司 股務代理人 $7 - 7$

聯

$7 - 7$

$L = 1$

□□台北市重慶南路一段83號51樓(中國信託重慶大樓)
※貴股東如欲變更或! רחז 請 新增匯款帳號	名 $\boldsymbol{p}$	编號 ששו	户號
現金股利 於右列 --- 内填 匯撥申請書 妥本人存款帳號並 加蓋印鑑後 於股	匯款者(限本人帳號), 匯 說 款處理費10元由股東股利款和 除,欲變更或新登記匯款帳號 原登記匯款帳號 欠塡寫後寄回 無匯款帳號者將 宦 没利發放日以掛號郵寄 其中掛號郵費及 項 支票處理費合計29元由股東自 行負擔)	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年股東常會前填妥新銀行帳號 並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正,同意依原登記帳號匯款者免寄回。	歪 股
東常會前寄回。 __	ER	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號 (分行別	利 帳號、檢查號碼 匯 153 恔

		委託書填表須知			託				委託人(	. 股東		中和羊毛
노고고	第 ့ 聯	一、委託書應依公開發行公司出 席股東會使用委託書規則及 公司法第177條規定辦理。 、股東接受他人徵求委託書前 ,應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料, 或参考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料, 切實瞭解徵 求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 三、股東應使用本公司印發之委 託書用紙,委託書與親自出 席通知書均簽名或蓋章者, 視為親自出席;但委託書由	一、茲委託 股東權利: 認或贊成。	親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公 司105年6月29日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使 禁發算檢 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權│付法舉話│ 利與意見,下列議案未勾選者,視爲對各該議案表示承 現取, 1. 修正本公司「公司章程」部分條文案:		君(須由委託人)	止現所舉 交違檢電 金得經 或及查二				簽 名 或 薯 傽
		股東交付徵求人或受託代理 人者視爲委託出席。 四丶委託書應由委託人親自簽名		$(1)$ ○贊成 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權 2.承認本公司一〇四年度營業報告書及財務報表:			其使證こ '他用屬. - -					簽名或蓋章
		或蓋章,並應由委託人親自 填具徵求人或受託代理人姓 名。但信託事業或股務代理 機構受委託擔任徵求人,及 股務代理機構受委任擔任委		$(1)$ ○承認 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權 3.承認本公司一〇四年度盈餘分派案: $(1)$ ○承認 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權			利委實五 益託者四
		託書之受託代理人者,得以 當場蓋章方式代替之。 五丶徵求人或受託代理人應於委 託書上簽名或蓋章,並詳填 户號、姓名或名稱、身分證	5.臨時動議。	4. 修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案: $(1)$ ○贊成 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權			取二 購可高七 委檢給三
		字號或統一編號、住址。受 託代理人如非股東,請於股 東户號欄内填寫身分證字號	二丶本股東未於前項□内勾選授權範圍或同時勾選者,視爲全權 託附予							受託代理人		簽名或蓋章
		或統一編號;徵求人如爲信 託事業、股務代理機構,請 於股東戶號欄内填寫統一編	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委 書具檢。 託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。			行體舉	姓
花草石 计		六、委託書應於開會5日前送達 本公司股務代理人中國信託 商業銀行代理部;委託書送	四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執, 如因故改期開	會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。			為事獎 證金
Service Service		達公司後,股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方 式行使表決權者,應於股東	此 中和羊毛工業股份有限公司				向五 集萬 保元	或身 二編完號
		, 以書面向公 司為撤銷委託之通知;逾期 撤銷者,以委託代理人出席	授權日期				結	1± $\mathbf{H}$
		行使之表決權爲準。	徵求場所及人員簽章處:

15.5×12(雙併) 飞信(02)22982928 YS015243

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