ASCENT — AGM Information 2026

May 15, 2026

焦揚國際股份有限公司

115年度股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

(董事會提)

案 由：本公司114年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所梁益彰會計師及陳啓東會計師查核完竣，並出具查核報告書在案。

二、本公司114年度營業報告書及會計師查核報告暨上述財務報表，請參閱議事手冊。

三、謹提請 承認。

決議：

第二案

(董事會提)

案 由：本公司114年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司114年度稅後淨利新台幣295,725,062元，盈餘分配表請參閱議事手冊。

二、謹提請 承認。

決議：

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討論事項

第一案

(董事會提)

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：一、為因應公司營運所需，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，將本公司董事席次由 5~7 席，擴增為 5~11 席，修訂條文對照表，請參閱【附件一】。

二、謹提請 討論。

決議：

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選舉事項

第一案

(董事會提)

案 由：本公司補選一席獨立董事，提請選舉。

說明：一、本公司於115年3月2日接獲法人董事原仲股份有限公司之辭任書，任職至同年6月16日止，本公司擬於115年股東常會補選一席獨立董事。

二、本次選任採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之；本次補選之獨立董事自股東會選任後即行就任，補足原任期至本屆任期屆滿為止，自115年6月17日起至117年6月18日止。

三、董事候選人名單業經本公司115年5月5日董事會審查通過，其學經歷及其他相關資料，請參閱【附件二】。

選舉結果：

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【附件一】

喬揚國際股份有限公司

「公司章程」修訂條文對照表

條次	修訂條文	現行條文	說明
第十一條	本公司設董事五至十一人(含獨立董事)，董事之選舉採公司法第一九二條之一之候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，其任期均為三年，但連選得連任。任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至改選就任時為止；董事缺額達三分之一或獨立董事均解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，並以補足原任期為限。(以下略)	本公司設董事五至七人(含獨立董事)，董事之選舉採公司法第一九二條之一之候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，其任期均為三年，但連選得連任。任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至改選就任時為止；董事缺額達三分之一或獨立董事均解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，並以補足原任期為限。(以下略)	為因應公司營運所需，將本公司董事席次由5~7席，擴增為5~11席。
第二十條	(前述略) 第四十一次修正於民國一〇九年二月十七日，第四十二次修正於民國一〇九年六月二十四日，第四十三次修正於民國一一年六月二十三日，第四十四次修正於民國一一四年六月十九日，第四十五次修正於民國一一五年六月十七日。	(前述略) 第四十一次修正於民國一〇九年二月十七日，第四十二次修正於民國一〇九年六月二十四日，第四十三次修正於民國一一年六月二十三日，第四十四次修正於民國一一四年六月十九日。	增列修正條文日期。

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【附件二】

焦揚國際股份有限公司

候選人名單

候選人類別	姓名	持股數	主要學(經)歷
獨立董事	邱福枝	0股	泰豐輪胎(股)公司副總經理、財務長
漢來美食(股)公司董事
皇普建設(股)公司董事
國揚實業(股)公司董事長
漢神名店百貨(股)公司董事
和鑫光電(股)公司獨立董事
美國休士頓大學企管碩士

註:截至本次股東常會停止過戶日(115年4月19日)之持股數。

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