ASCENT — Board/Management Information 2025

May 8, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1439 雋揚　公司提供

序號	2	發言日期	114/05/08	發言時間	18:29:18
發言人	葉品卉	發言人職稱	財務會計部經理	發言人電話	(02)27566777
主旨	公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名說明
符合條款	第	51	款	事實發生日	114/05/08
說明	1.事實發生日:114/05/08 2.公司名稱:雋揚國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:田弘茂先生擔任本公司獨立董事連續任期已達三屆，依「公開發行公司 獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事 之理由。 6.因應措施:獨立董事被提名人田弘茂先生連續擔任本公司獨立董事任期已達三屆， 因其具有產業知識、領導決策等豐富經驗，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司 仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董 事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.