ASCENT — Board/Management Information 2025

Jun 19, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1439 雋揚　公司提供

序號	2	發言日期	114/06/19	發言時間	16:05:45
發言人	葉品卉	發言人職稱	財務會計部經理	發言人電話	(02)27566777
主旨	公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事: 學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏 祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐 祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷 原仲股份有限公司代表人：許宏 (2)獨立董事: 劉燈城、劉介民、田弘茂 4.舊任者簡歷: (1)法人董事: 學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏/本公司董事長 祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐/傳誠投資顧問(股)公司董事長 祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷/加百裕工業(股)公司董事 原仲股份有限公司代表人：許宏/國防部憲兵指揮官 (2)獨立董事: 劉燈城/台新證券投資信託(股)公司法人董事 劉介民/調鼎法律工場主持律師 田弘茂/財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事: 學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏 祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐 祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷 原仲股份有限公司代表人：許宏 (2)獨立董事: 劉燈城、劉介民、田弘茂 6.新任者簡歷: (1)法人董事: 學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏/本公司董事長 祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐/傳誠投資顧問(股)公司董事長 祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷/加百裕工業(股)公司董事 原仲股份有限公司代表人：許宏/國防部憲兵指揮官 (2)獨立董事: 劉燈城/台新證券投資信託(股)公司法人董事 劉介民/調鼎法律工場主持律師 田弘茂/財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)法人董事: 學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏 3,238,000股 祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐 2,233,000股 祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷 2,233,000股 原仲股份有限公司代表人：許宏 4,083,000股 (2)獨立董事: 劉燈城 0股 劉介民 0股 田弘茂 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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