ASCENT — Board/Management Information 2020

Feb 17, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1439 雋揚　公司提供

序號	2	發言日期	109/02/17	發言時間	19:09:34
發言人	蔣中瑋	發言人職稱	財務會計部協理	發言人電話	(02)27566777
主旨	公告本公司一○九年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/02/17
說明	1.發生變動日期:109/02/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：陳仕修 / 如興股份有限公司董事長。 董事：漢陽全球股份有限公司代表人：黃銘祐 / 傳誠投資顧問(股)公司董事長、 資誠聯合會計師事務所副所長、資誠企業管理顧問(股)公司副董事長、中華 民國會計師公會全國聯合會第一屆第二任理事及第二屆監事。 獨立董事：田弘茂 / 總統府資政、財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長、 中華民國外交部部長、中華民國駐英國代表處代表、海峽交流基金會 董事長。 獨立董事：李弘錦 / 群益證券企業金融部資深副總裁、台中銀證券資本市場處副 總經理、台灣證券交易所上市治理部副組長。 獨立董事：楊建源 / Lanham, Kammer & Perretta LLC. Manager Partner (律師 事務所合夥人)、云榮潤滑油(上海)國際有限公司(美商艾瑪麗石油股份 有限公司關係企業) 法律顧問兼任董事、陞技電腦股份有限公司/合冠 科技股份有限公司集團法務長兼任中國區行政總監。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏 / 國揚集團創辦人特別助理、輝瑞公司 資深科學家、霍普金斯大學醫學研究助理。 董事：祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐 / 傳誠投資顧問(股)公司董事長、 資誠聯合會計師事務所副所長、資誠企業管理顧問(股)公司副董事長、中華 民國會計師公會全國聯合會第一屆第二任理事及第二屆監事。 董事：祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷 / 聯創投資股份有限公司資深副總、 開發科技顧問股份有限公司副總裁。 董事：原仲股份有限公司代表人：許昌 / 國防部憲兵指揮官、國安局特勤中心副 指揮官。 獨立董事：劉燈城 / 財團法人聯合信用卡處理中心董事長、合作金庫、臺灣銀行　 、華南銀行等金控銀行董事長、財政部署長、次長。 獨立董事：劉介民 / 調鼎法律工場主持律師、最高法院法官。 獨立董事：田弘茂 / 總統府資政、財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長、 全國工業總會最高顧問、財團法人海峽交流基金會董事長。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 6.異動原因:本公司一○九年第一次股東臨時會提前全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事：學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏，10,000股。 董事：祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐，10,000股。 董事：祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷，10,000股。 董事：原仲股份有限公司代表人：許昌，10,000股。 獨立董事：劉燈城 ，0股。 獨立董事：劉介民 ，0股。 獨立董事：田弘茂 ，0股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08至110/06/07。 9.新任生效日期:109/02/17。 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 14.其他應敘明事項:無。

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