ASCENT — Board/Management Information 2020

Feb 17, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1439 雋揚　公司提供

序號	4	發言日期	109/02/17	發言時間	19:10:58
發言人	蔣中瑋	發言人職稱	財務會計部協理	發言人電話	(02)27566777
主旨	公告本公司審計委員會因董事提前全面改選任期屆滿
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/02/17
說明	1.發生變動日期:109/02/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事：田弘茂 / 總統府資政、財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長、 中華民國外交部部長、中華民國駐英國代表處代表、海峽流基金會董事 長。 獨立董事：李弘錦 / 群益證券企業金融部資深副總裁、台中銀證券資本市場處副 總經理、台灣證券交易所上市治理部副組長。 獨立董事：楊建源 / Lanham, Kammer & Perretta LLC. Manager Partner (律師 事務所合夥人)、云榮潤滑油(上海)國際有限公司(美商艾瑪麗石油股 份有限公司關係企業) 法律顧問兼任董事、陞技電腦股份有限公司/合冠 科技股份有限公司集團法務長兼任中國區行政總監。 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：劉燈城 / 財團法人聯合信用卡處理中心董事長、合作金庫、臺灣銀行、 華南銀行等金控銀行董事長、財政部署長、次長 獨立董事：劉介民 / 調鼎法律工場主持律師、最高法院法官 獨立董事：田弘茂 / 總統府資政、財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長、 全國工業總會最高顧問、財團法人海峽交流基金會董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:因董事提前全面改選任期屆滿 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24至110/06/07 8.新任生效日期:109/02/17 9.其他應敘明事項:無

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