ASCENT - Board/Management Information 2019

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本資料由　 (上市公司) 1439 雋揚　公司提供


序號	4	發言日期	108/06/24	發言時間	17:05:25
發言人	蔣中瑋	發言人職稱	財務會計部協理	發言人電話	(02)27730678#51
主旨	公告本公司設置審計委員會
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/24
說明	1.發生變動日期:108/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會。 3.舊任者姓名及簡歷:不適用。 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：田弘茂、總統府資政、財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長、中華民國外交部部長、中華民國駐英國代表處代表、海峽交流基金會董事長。獨立董事：李弘錦、群益證券企業金融部資深副總裁、台中銀證券資本市場處副總經理、台灣證券交易所上市治理部副組長。獨立董事：楊建源、Lanham, Kammer & Perretta LLC. Manager Partner、云榮潤滑油(上海)國際有限公司法律顧問兼任董事。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 6.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 8.新任生效日期:108/06/24。 9.其他應敘明事項:審計委員會成員之任期截止日與本屆董事會任期相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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