ASCENT — Board/Management Information 2018

Jun 8, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1439 雋揚　公司提供

序號	2	發言日期	107/06/08	發言時間	15:32:14
發言人	蔡紹華	發言人職稱	管理部兼業務部協理	發言人電話	(02)26591506#31
主旨	本公司107年股東常會全面改選董監事(含獨立董事)暨董事 變動達三分之一
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/08
說明	1.發生變動日期:107/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：英屬維京群島商中元投資有限公司代表人：陳仕修、如興股份有限公司董事長 董事：英屬維京群島商中元投資有限公司代表人:孫瑒、如興股份有限公司總經理 董事：英屬維京群島商中元投資有限公司代表人:張日炎、張日炎會計師事務所主持 會計師 獨立董事：暫缺 獨立董事：林恆志，前中和羊毛工業(股)公司六堵廠管理部經理 監察人：英屬維京群島商富華投資有限公司代表人：徐仲榮、如興股份有限公司財務長 監察人：英屬維京群島商富華投資有限公司代表人：林秀元、如興股份有限公司會計處 協理 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：陳仕修、如興股份有限公司董事長 董事：孫瑒、如興股份有限公司總經理 董事：英屬維京群島商中元投資有限公司代表人：張日炎、張日炎會計師事務所主持 會計師 獨立董事：田弘茂、總統府資政、財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長、 中華民國外交部部長、中華民國駐英國代表處代表、海峽交流基金會董事長 獨立董事：李弘錦，群益證券企業金融部資深副總裁、台中銀證券資本市場處 副總經理、台灣證券交易所上市治理部副組長 監察人：徐仲榮、如興股份有限公司財會處副總 監察人：林秀元、如興股份有限公司會計部協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事：陳仕修，0股 董事：孫瑒，0股 董事：英屬維京群島商中元投資有限公司代表人：張日炎，16,558,750股 獨立董事：田弘茂，0股 獨立董事：李弘錦，0股 監察人：徐仲榮，0股 監察人：林秀元，0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/06至109/06/05 9.新任生效日期:107/06/08 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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