ASCENT — Board/Management Information 2017

Jun 6, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1439 雋揚　公司提供

序號	2	發言日期	106/06/06	發言時間	15:33:14
發言人	黃自強	發言人職稱	財務會計部經理	發言人電話	(02)26591506#12
主旨	本公司106年股東常會全面改選董監事(含獨立董事)暨董事 變動達三分之一
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/06
說明	1.發生變動日期:106/06/06 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：陳植英，中和羊毛工業股份有限公司董事長、浙江新中和羊毛有限公司董事 董事：中和羊毛工業株式會社代表人：安藤勝，中和羊毛工業株式會社社長 董事：中和羊毛工業株式會社代表人：葉謀昇，中國電氣器材廠股份有限公司董事 董事：紀雅瑩，銘傳大學畢業 董事：黃進財，中和羊毛工業股份有限公司總經理 監察人：英屬維京群島商富華投資有限公司代表人：裘國英，永誠工業公司董事長 監察人：英屬維京群島商富華投資有限公司代表人：李耀輝，本公司總務部經理退休 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：英屬維京群島商中元投資有限公司代表人：陳植英，本公司董事長 董事：英屬維京群島商中元投資有限公司代表人：黃進財，本公司總經理 董事：英屬維京群島商中元投資有限公司代表人：葉謀昇，中國電氣器材廠 股份有限公司董事 獨立董事：梁志昌，前協富利有限公司負責人；前厚生(股)公司董事長特助 獨立董事：林恆志，前中和羊毛工業(股)公司六堵廠管理部經理 監察人：英屬維京群島商富華投資有限公司代表人：裘國英，永誠工業公司董事長 監察人：英屬維京群島商富華投資有限公司代表人：李耀輝，本公司總務部經理退休 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事：英屬維京群島商中元投資有限公司代表人：陳植英，13,000,000股 董事：英屬維京群島商中元投資有限公司代表人：黃進財，13,000,000股 董事：英屬維京群島商中元投資有限公司代表人：葉謀昇，13,000,000股 獨立董事：梁志昌，0股 獨立董事：林恆志，1,367股 監察人：英屬維京群島商富華投資有限公司代表人：裘國英，10,000,000股 監察人：英屬維京群島商富華投資有限公司代表人：李耀輝，10,000,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/11~106/06/10 9.新任生效日期:106/06/06 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 11.同任期獨立董事變動比率:首次選任獨立董事，不適用 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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