ASCENT — AGM Information 2026

Mar 11, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1439 雋揚　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/11	發言時間	17:54:46
發言人	葉品卉	發言人職稱	財務會計部經理	發言人電話	(02)27566777
主旨	公告本公司董事會決議召開民國115年股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/11
說明	1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/06/17 3.股東會召開地點：臺北市敦化南路一段108號地下2樓(富邦國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告。 (2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：本公司114年度現金股利分派情形報告。 (5)：本公司114年度董事酬金報告。 (6)：子公司漢霖開發股份有限公司為全球新創投資案提供背書保證報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：承認本公司114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司補選一席獨立董事。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/19 11.停止過戶截止日期：115/06/17 12.其他應敘明事項：(1) 依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上 之股東書面提案及提名，提案以一項且300字為限。 (2) 受理期間：115年4月10日起至115年4月20日止。 受理方式：書面方式。凡有意提案或提名之股東於書面上註明股東戶號、戶名、聯 絡人及聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後，請於115年4月20日16時前寄(送)達， 且於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣，親自或掛 號函件寄送，並以郵件送達日期為憑。 受理處所：雋揚國際股份有限公司財務會計部(臺北市南港區經貿一路170號11樓) 。 (3) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： A.行使期間：自115年5月16日起至115年6月14日止 B.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 (網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.