ASCENT — AGM Information 2024

Jul 16, 2024

雋揚國際股份有限公司

民國一一三年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一一三年六月二十七日(星期四)上午九時整

開會地點：台北市敦化南路一段一○八號地下二樓(富邦國際會議中心)

承認事項

第一案 董事會提

• 一

• 案 由： ( ) 、民國一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：

• 一、 本公司民國一一二年度合併財務報表暨個體財務報表，業經資誠聯合會計師事務所蕭 春鴛會計師、林瑟凱會計師查核完竣、同營業報告書經審計委員會查核，並出具查核 報告書在案。

• 二、 民國一一二年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊第 7 頁至第 10 頁【附件一】及第 13 頁至第 35 頁【附件四】。

• 三、 謹請 承認。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：民國一一二年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：

• 一、 本公司民國一一二年度稅後淨利為新台幣 184,403,153 元，依公司章程規定擬具盈餘分 配表，請參閱本手冊第 36 頁【附件五】。

• 二、 謹請 承認。

決 議：

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討論事項

第一案 董事會提

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：

• 一、 依金管證交字第 1120334642 號函規定，修訂「股東會議事規則」部分條文。

• 二、 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表及說明，請參閱本手冊第 37 頁【附件六】。 三、 謹請 討論。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說 明：

• 一、 配合公司業務發展及營運所需，修訂「資金貸與他人作業程序程序」部分條文。

• 二、 「資金貸與他人作業程序」修正前後條文對照表及說明，請參閱本手冊第 39 頁至第 43 頁【附件七】。

• 三、 謹請 討論。

決 議：

第三案 董事會提

案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。

說 明：

• 一、 配合公司業務發展及營運所需，修訂「背書保證作業程序」部分條文。

• 二、 「背書保證作業程序」修正前後條文對照表及說明，請參閱本手冊第 44 頁至第 49 頁【附 件八】。

• 三、 謹請 討論。

決 議：

第三案 董事會提

案 由：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：

• 一、 依公司法第 209 條規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東 會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

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• 二、 為藉助董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會決議解 除董事競業禁止之限制，董事兼任他公司情形請參閱本手冊第 50 頁【附件九】。

• 三、 謹請 討論。

• 決 議：

臨時動議

散會

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【附件九】董事兼任他公司職務情形

雋揚國際股份有限公司

董事兼任他公司職務情形

職稱	姓名	兼任之公司名稱	擔任職務
董事長	學詠股份有限公司代表 人：侯嘉騏	漢神資產管理股份有限公司	董事長
董事長	學詠股份有限公司代表 人：侯嘉騏	遊戲橘子數位科技股份有限公 司	獨立董事
董事	祖晟國際股份有限公司 法人代表人:陳建廷	四維航業股份有限公司	薪資報酬委員會委 員
獨立董事	劉燈城	樺晟電子股份有限公司	獨立董事

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