ASCENT — AGM Information 2024

May 13, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1439 雋揚　公司提供

序號	2	發言日期	113/05/13	發言時間	16:36:20
發言人	羅健彰	發言人職稱	財務會計部經理	發言人電話	(02)27566777
主旨	公告本公司董事會決議召集民國一一三年股東會相關事宜 (新增股東會議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/05/13
說明	1.董事會決議日期:113/05/13 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段一○八號地下2樓(富邦國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一二年度營業報告。 (2)審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告。 (3)民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)民國一一二年度盈餘分派情形報告。 (5)民國一一二年董事酬金報告。 (6)民國一一三年股東常會股東提案情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次新增) (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(本次新增) (4)解除董事競業禁止之限制案。(本次新增) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/11 12.停止過戶截止日期:113/05/10 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會受理股東提案期間訂於自民國一一三年四月十九日起至 民國一一三年四月二十九日下午五時前 受理提案及提名處所：雋揚國際股份有限公司 財務會計部門 (台北市信義區忠孝東路四段五五七之1號十九樓) (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： A. 行使期間： 自一一三年五月二十八日起至一一三年六月二十四日止 B. 電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司 網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

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