ASCENT — AGM Information 2022

Aug 11, 2022

中和羊毛工業股份有限公司

民國一一一年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一一一年六月二十三日(星期四)上午九時整
開會地點：台北市敦化南路一段一○八號地下二樓(富邦國際會議中心)

承認事項

第一案 董事會提

• 案 由：民國一一○年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：

• 一、 本公司民國一一○年度合併財務報表暨個體財務報表，業經資誠聯合會計師事務所蕭 春鴛會計師、林瑟凱會計師查核完竣、檢同營業報告書送請審計委員會查核，並出具 查核報告書在案。

• 二、 民國一一○年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊第 9 頁至第 11 頁 【附件一】及第 13 頁至第 34 頁【附件三】。

• 三、 謹請 承認。

• 決 議：

第二案 董事會提

案 由：民國一一○年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：

• 一、 本公司民國一一○年度稅後淨利為新台幣 128,273,533 元，依公司章程規定擬具盈餘分 派表，請參閱本手冊第 35 頁【附件四】。

• 二、 謹請 承認。

三、

決 議：

討論事項

第一案 董事會提

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：

• 一、 因應公司法第 172 條之 2 修正，開放公開發行公司得以視訊方式召開股東會，擬參考臺 灣證券交易所民國 111 年 3 月 8 日臺證治理字第 1110004250 號公告正之「ＯＯ股份有限公 司股東會議事規則參考範例」，修訂本公司「股東會議事規則」相關條文。

• 二、 「股東會議事規則」修正前後條文對照表及說明，請參閱本手冊第 36 頁至第 47 頁【附 件五】。

• 三、 謹請 討論。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說 明：

• 一、 依據中華民國111年1月28日金管證發字第1110380465號函令及配合新事業走向，尋求 多元化投資發展，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

• 二、 「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表及說明，請參閱本手冊第 48 頁至第 55 頁【附件六】。

• 三、 謹請 討論。

決 議：

第三案 董事會提

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說 明：

• 一、 為符合公司未來業務規劃發展，擬修訂本公司「公司章程」第一條，將本公司中文名 稱變更為「雋揚國際股份有限公司」，英文名稱變更為「ASCENT DEVELOPMENT CO., LTD.」，及配合公司營運與實際資金運用狀況修訂本公司第二條及第十八條之一條文。

• 二、 為使本公司召開股東會之方式更具彈性，擬增訂本公司「公司章程」第八條之一條文。 三、 「公司章程」修正前後條文對照表及說明，請參閱本手冊第56頁至第59頁【附件七】。 四、 謹請 討論。

決 議：

選舉事項

• 案 由：全面改選董事案，提請 選舉。 董事會提

說 明：

• 一、 本公司原董事任期於民國一一二年二月十六日屆滿，為考量公司營運及業務需要，擬 提前改選董事。

• 二、 依照本公司章程第十一條規定，擬選出董事七席其中包含三席獨立董事，新當選之董 事自選舉當日起就任，任期為民國一一一年六月二十三日起至民國一一四年六月二十 二日止，共三年，原任董事自新任董事就任後即卸任。

• 三、 董事及獨立董事候選人名單業經民國一一一年五月十一日董事會決議通過，請參閱本 手冊第 60 頁【附件八】。

• 四、 董事選任程序，請參閱本手冊第 85 頁至 86 頁【附錄四】。

• 五、 謹提請 選舉。

選 舉 結 果：

其他事項

• 案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。 董事會提

說 明：

• 一、 依公司法第 209 條規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會 說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二、 為藉助董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會決議解 除新任董事及法人代表人競業禁止之限制，本公司董事候選人兼任他公司職務情形請 參閱本手冊第 61 頁 【附件九】。

• 三、 謹請 討論。

決 議 :

臨時動議

散會