ASCENT — AGM Information 2021

Aug 25, 2021

中和羊毛工業股份有限公司

一一○年股東會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一一○年六月二十五日(星期五)上午九時整
開會地點：台北市敦化南路一段一○八號地下二樓(富邦國際會議中心)

承認事項

第一案 董事會提

案 由：一○九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：

• 一、 本公司一○九年度合併財務報表暨個體財務報表，業經資誠聯合會計師事務所蕭春鴛 會計師、林瑟凱會計師查核完竣、檢同營業報告書送請審計委員會查核，並出具查核 報告書在案。

• 二、 一○九年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊第 7 頁至第 9 頁 【附件一】及第 11 頁至第 31 頁【附件三】。

• 三、 謹請 承認。

第二案 董事會提

案 由：一○九年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：

• 一、 本公司一○九年度稅後淨損為新台幣 243,522,992 元，截至一○九年十二月三十一日止 可供分配盈餘為 817,111,539 元，經考量公司未來營運發展，不予分配盈餘，依公司章 程規定擬具盈虧撥補表，請參閱本手冊第 32 頁【附件四】。

• 二、 謹請 承認。

討論事項

第一案 董事會提

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：

• 一、 依據臺灣證券交易所股份有限公司一○九年六月三日臺證治理字第 1090009468 號及 一一○年一月二十八日臺證治理字第 1100001446 號公告辦理。

• 二、 「股東會議事規則」修正前後條文對照表及說明，請參閱本手冊第 33 頁至第 35 頁 【附件五】。

• 三、 謹請 討論。

第二案 董事會提

案 由：修訂本公司「董事選舉辦法」案，提請 討論。

說 明：

• 一、 依據臺灣證券交易所股份有限公司一○九年六月三日臺證治理字第 1090009468 號公 告辦理，並更名為「董事選任程序」。

• 二、 「董事選舉辦法」修正前後條文對照表及說明，請參閱本手冊第 36 頁至第 38 頁 【附件六】。

• 三、 謹請 討論。

第三案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。

說 明：

• 一、 「背書保證作業程序」修正前後條文對照表及說明，請參閱本手冊第 39 頁至第 40 頁 【附件七】。

• 二、 依｢公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則｣第十二條第一項第三款規定於股東 會說明其必要性及合理性 ︰

  • 主係配合本公司業務營運需要，分別列示各類背書保證規定，並修訂本公司工程合 約保證總額不得超過本公司淨值百分之五百，本公司及子公司合計背書保證總額不 得超過本公司淨值百分之五百。本公司對單一企業之背書保證金額不得超過本公司 淨值百分之三百，本公司及子公司對單一企業之合計背書保證總額不得超過本公司 淨值百分之三百。

三、 謹請 討論。

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第四案 董事會提

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說 明：

• 一、 為配合本公司業務營運需要，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。

• 二、 「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表及說明，請參閱本手冊第 41 頁 【附件八】。

• 三、 謹請 討論。

臨時動議

散會