ASCENT — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1439 雋揚　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/25	發言時間	17:36:12
發言人	蔣中瑋	發言人職稱	財務會計部協理	發言人電話	(02)27566777
主旨	公告本公司董事會決議召集一一○年股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/25 3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段一○八號地下2樓(富邦國際會議中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度營業報告。 (2)審計委員會查核一○九年度決算表冊報告。 (3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)一○九年度盈餘分派情形報告。 (5)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○九年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○九年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/27 11.停止過戶截止日期:110/06/25 12.其他應敘明事項: (1)本次股東會受理股東提案期間訂於自民國一一○年四月十六日起至 民國一一○年四月二十六日下午五時前 受理提案及提名處所：中和羊毛工業股份有限公司 財務會計部門 (台北市信義區忠孝東路四段五五七之1號十九樓) (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： A. 行使期間： 自一一○年五月二十六日起至一一○年六月二十二日止 B. 電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司 網址：https://www.stockvote.com.tw

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