ASCENT — AGM Information 2020

Jul 22, 2020

中和羊毛工業股份有限公司

一○九年股東會各項議案參考資料

時間：中華民國一○九年六月二十四日 ( 星期三 ) 上午九時整 地點：台北市敦化南路一段一○八號地下二樓 (富邦國際會議中心)

承認事項

第一案 董事會提

案 由：一○八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：

  • 一、 本公司一○八年度合併財務報表暨個體財務報表，業經安永聯合會計師事務所徐榮 煌會計師、黃建澤會計師查核完竣、檢同營業報告書送請審計委員會審核，並出具 審查報告書在案。

  • 二、 一○八年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊第 7 頁至第 9 頁 【附件一】及第 16 頁至第 34 頁【附件四】。

  • 三、 謹請 承認。

第二案 董事會提

案 由：一○八年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：

• 一、 本公司一○八年度稅後淨利為新台幣 961,983,529 元，依公司章程規定擬具盈餘分配 表，請參閱本手冊第 35 頁【附件五】。

• 二、 本次分配股東紅利 460,000,000 元，擬每股配發現金股利 5 元，俟股東會決議後，授 權董事長另訂配息基準日、發放日及辦理其他相關事宜。

• 三、 發放現金股利時，按分配比例計算至元為止 ( 元以下捨去 ) ，其配發不足一元之畸零 款，列入本公司之其他收入。

• 四、 謹請 承認。

討論事項

第一案 董事會提

• 案 由：修訂本公司章程案，提請 討論。

說 明：

• 一、 配合本公司業務營運需要，並依據公司治理實務守則與法令規定，擬修訂公司章程 部份條文。

• 二、 「公司章程」修正前後條文對照表及說明，請參閱本手冊第 36 頁至第 37 頁【附件六】。 三、 謹請 討論。

第二案 董事會提

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說 明：

• 一、 配合本公司實際營運需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

• 二、 「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表及說明，請參閱本手冊第 38 頁 【附件七】。

• 三、 謹請 討論。

第三案 董事會提

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說 明：

• 一、 配合本公司實際營運需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。

• 二、 「資金貸與他人作業程序」修正前後條文對照表及說明，請參閱本手冊第 39 頁 【附件八】。

• 三、 謹請 討論。

第四案 董事會提

案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。

• 說 明：

  • 一、 配合本公司實際營運需要，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。

  • 二、 「背書保證作業程序」修正前後條文對照表及說明，請參閱本手冊第 40 頁【附件九】。

  • 三、 謹請 討論。

第五案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：

• 一、 配合本公司實際營運情形，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

• 二、 「股東會議事規則」修正前後條文對照表及說明，請參閱本手冊第 41 頁至第 42 頁 【附件十】。

• 三、 謹請 討論。

臨時動議

散會