ASCENT — AGM Information 2019

Apr 18, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1439 雋揚　公司提供

序號	1	發言日期	108/04/18	發言時間	17:36:36
發言人	蔣中瑋	發言人職稱	財務會計部協理	發言人電話	(02)27730678#51
主旨	公告本公司董事會決議召開一○八年股東會相關事宜 (新增股東會議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/18
說明	1.董事會決議日期:108/04/18 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:台北市復興北路九十九號十五樓 (牛牛牛)亞國際會議中心 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業報告書。 (2)監察人審查一○七年度決算表冊。 (3)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (4)修訂本公司「董事行為準則」案。 (5)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○七年度營業報告書及財務報表案。。 (2)一○七年度虧損撥補。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 (4)重新制訂本公司「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)增選董事。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/26 11.停止過戶截止日期:108/06/24 12.其他應敘明事項: (1)本次股東會受理股東提案暨提名獨立董事候選人期間訂於自民國 一○八年四月十五日起至民國一○八年四月二十五日下午五時止 受理提案及提名處所：中和羊毛工業股份有限公司 財務會計部門 (台北市復興北路五十七號九樓之七) (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： A. 行使期間： 自一○八年五月二十五日起至一○八年六月二十一日止 B. 電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司 網址：https://www.stockvote.com.tw

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