ASCENT — AGM Information 2018

Apr 26, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1439 雋揚　公司提供

序號	2	發言日期	107/04/26	發言時間	15:50:48
發言人	蔡紹華	發言人職稱	管理部兼業務部協理	發言人電話	(02)26591506#31
主旨	公告本公司召開107年股東常會相關事宜。 (補充公告：新增討論事項3、4、)
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/04/26
說明	1.董事會決議日期:107/04/26 2.股東會召開日期:107/06/08 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(牛牛牛)亞國際會議中心 4.召集事由一、報告事項:1、106年度營業報告書。 2、監察人審查106年度決算表冊。 5.召集事由二、承認事項:1、106年度營業報告書暨財務報表案。 2、106年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:1、制定資金貸與他人作業程序。 2、制定背書保證作業程序。 3、修訂公司章程(本次新增) 4、修訂取得或處分資產處理程序(本次新增) 7.召集事由四、選舉事項:1、選舉第24屆董事5人(含獨立董事2人)及監察人2人。 8.召集事由五、其他議案:1、解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/10 11.停止過戶截止日期:107/06/08 12.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案 者，本公司將於107年3月31日起至107年4月10止，受理股東就本次股東常會之提案， 凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東 常會議案，但以一項並以三百字為限，務請於107年4月10下午5時前以書面送達或寄達 ，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註 【股東會提案函件】字樣，受理提案處所：中和羊毛工業股份有限公司(地址：台北市　 內湖區堤頂大道二段293號6樓，電話: 02-26591506) 受理股東提案之審查標準：有下列情形之一者，股東提議案董事會得不列為議案： (一)、該議案非股東會所得決議者。 (二)、提案股東於停止過戶日時，持有股份未達百分之一者。 (三)、該議案於公告受理期間外提出者。 二、獨立董事提名期間擬自107年3月31日起至107年4月10止，凡持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事提名名單，務請於107 年4月10日下午5時前以書面送達或寄達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及 回覆審查結果，受理提案處所：中和羊毛工業股份有限公司(地址：台北市內湖區堤頂 大道二段293號6樓， 電話: 02-26591506)。 三、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： (一)、行使期間：自民國107年05月09日至107年06月05日止 (二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：https://www.stockvote.com.tw

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