ASCENT — AGM Information 2018

Jun 8, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1439 雋揚　公司提供

序號	1	發言日期	107/06/08	發言時間	15:29:44
發言人	蔡紹華	發言人職稱	管理部兼業務部協理	發言人電話	(02)26591506#31
主旨	公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/06/08
說明	1.股東常會日期:107/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事5席(含獨立董事2席)及監察人2席。 新任董事及監察人如下： 董事：陳仕修 董事：孫瑒 董事：英屬維京群島商中元投資有限公司代表人：張日炎 獨立董事：田弘茂 獨立董事：李弘錦 監察人：徐仲榮 監察人：林秀元 6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過制定資金貸與他人作業程序、(2)通過制定背書 保證作業程序、(3)通過修訂取得或處分資產處理程序、(4)通過解除新任董事競業 禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.