ASCENT — AGM Information 2017

Jul 19, 2017

中和羊毛工業股份有限公司

106年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國106年6月6日(星期二)上午九時正

地點：台北市復興北路99號6樓犇亞國際會議中心

承認事項

一、本公司105年度營業報告書及財務報表。 (董事會提)

說明：(一)本公司105年度財務報表業經安永聯合會計師事務所徐榮煌、黃建澤會計師查核

完竣，連同本公司105年度營業報告書，經送請監察人查核認為相符。

(二)105年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，詳見議事手冊。

(三)敬請 承認。

二、本公司105年度盈餘分派案。 (董事會提)

說明：(一)依據損益表之計算，本公司105年度稅後淨利新台幣(以下同)25,471,979元，依

法提撥法定盈餘公積百分之十計2,547,198元後，合併期初餘額574,836,522

元，計算後本期可供分派盈餘為597,761,303元。擬提撥46,000,000元作為盈餘

分派、即每股分配現金股利0.5元、亦即每仟股分配500元、俟股東常會通過

後，由董事會另訂配息基準日配發之。謹擬具盈餘分派表，詳見議事手冊。

(二)敬請 承認。

討論事項

一、修正本公司「公司章程」部分條文案。 (董事會提)

說明：(一)為配合法令及本公司實務需要，擬修正「公司章程」部分條文，謹擬具部份

條文修正對照表及修正前條文、詳見議事手冊。

(二)提請 核議。

二、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (董事會提)

說明：(一)為符合政府於民國106年2月9日修正之「公開發行公司取得或處分資產處理

準則」；另為符合本公司內部管理現況，酌作部份修正。

(二)謹擬具部份條文修正對照表及修正前條文、詳見議事手冊。

(三)提請 核議。

選舉事項

選舉本公司第二十三屆董事五人(含獨立董事二人)及監察人二人。 (董事會提)

說明：(一)本公司現任(第二十二屆)董事及監察人任期於民國106年6月10日屆滿，依公司

法及本公司章程規定，擬於一Ｏ六年股東常會時改選。

(二)依本公司章程第十一條及第十四條之相關規定，本公司此次全面改選擬訂為：董事

5席(含獨立董事2席)、監察人2席，其中獨立董事2席採候選人提名制度，任期

均為三年。

(三)新任(第二十三屆)董事(含獨立董事)及監察人，任期自民國106年6月6日起，至

民國109年6月5日止。舊任董事及監察人於新任董事(含獨立董事)及監察人當選

之日起卸任。

(四)本公司獨立董事業經106.4.25董事會審核通過名單如下：

被提名人類別	姓 名	學歷	經歷	現職	持有股數
獨立董事	梁志昌	中國工商 工商管理科	前協富利有限公司負責人；前厚生(股)公司董事長特助	中和羊毛工業(股) 公司薪酬委員	0股
獨立董事	林恆志	台北工專 化工科	前中和羊毛工業(股)公司 六堵廠管理部經理	中和羊毛工業(股) 公司薪酬委員	1,367股

(五)本公司董事及監察人選舉辦法請參閱議事手冊。