ASCENT — AGM Information 2017

Jul 19, 2017

中信 銀 基 於 為 您 於 中 華 民 國 境 內 外 處 理 本 書 件 事 項 之 目 的 , 在 本 書 件 事 項 之 目的存續期間丶 約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準) 您的個人資料,將以書面丶音軌及/或電子等形式處理丶利用及/或國際傳輸,包 括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢丶閱覽 契約及相關服務,中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之	個人資料運用告知條款 或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契 製給複本丶補充或更正丶停止蒐集丶處理丶利用及/或國際傳輸或刪除您的個 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之	,就直接或間接蒐集之				股	$\sim$ , $\sim$ , $\sim$ , $\sim$ , $\sim$ , $\sim$ , $\sim$ , $\sim$ , $\sim$ , $\sim$ , $\sim$ , $\sim$ "東常 曾 發放紀念品。 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
	開	曾	通	知	書			第
一、兹訂於民國106年6月6日上午9時整假台北市復興北路九十九號六樓犇亞國際會議中心舉行本公司106年股								聯
	東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.本公司一○五年度營業報告。2.監察人查核一○五年度決算書 表報告。3.一〇五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.修正本公司「誠信經營守則」部分條文
	報告。(二)承認事項:1.承認本公司一〇五年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司一〇五年度盈餘分
	派案。(三)討論事項:1.修正本公司「公司章程」部分條文案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序
二、盈餘分派案主要內容:現金股利每股分配新台幣0.5元,俟股東常會通過後,由董事會另訂配息基準日及 發放日。	部分條文案。(四)選舉事項:選舉第23屆董事五人(含獨立董事二人)及監察人二人。(五)臨時動議。
三、1.本次股東會董事、監察人應選人數:董事五人(含獨立董事二人),監察人二人。	2.採提名制之候選人名單:【獨立董事:梁志昌、林恆志】。
	3冬候選人之壆經歷等相關資料之杳詢網址為:【http://mone twee com tw】。

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(7)中 國 信 託 商 業 銀 行 代 理 部(2)中和羊毛工業股份有限公司 股務代理人 A

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	10岁市重慶南路一段83號50樓(中國信託重慶大樓) ------------------------------------
---	※貴股東如欲變更或! 新增匯款帳號 請 「現金股利 於右列 説 内填 匯撥申請書」 明 宝 妥本人存款帳號並 項 加蓋印鑑後,於股 東常會前寄回。 Eh	本人帳號),匯 理费10元由股東股利款扣 欲變更或新登記匯款帳號屏登記匯款帳號 《放日以掛號郵寄! 其中掛號郵費及 《理費合計29元由股東自 行負擔	編號 統 '身分證字號) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年股東常會前填妥新銀行帳號 並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正,同意依原登記帳號匯款者免寄回 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號 (		ò 號	39 和 (分行別、科目、帳號、檢查號碼)	歪 股
542	委託書填表須知 一、委託書應依公開發行公司出席股 東會使用委託書規則及公司法第 一百七十七條規定辦理。 第 二、股東接受他人徵求委託書前,應 請徵求人提供徵求委託書之書面 ့ 及廣告內容資料,或參考公司彙 聯 總之徵求人書面及廣告資料,切 賈瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 三、股東應使用本公司印發之委託書 用紙,委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者,視爲親自出席 ; 但委託書由股東交付徵求人或 受託代理人者視爲委託出席。 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋	一、茲委託 股東權利: □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 付法舉話 認或贊成。 $(1)$ ○承認 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權 2.承認本公司一〇五年度盈餘分派案:	託 君(須由委託人 親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公 司106年6月6日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使 禁發算檢 利與意見,下列議案未勾選者,視爲對各該議案表示承 現取, 1.承認本公司一〇五年度營業報告書及財務報表:	止現所舉 交違檢電 金得經 或及查 其使證こ	委託人(股東	中和羊毛 簽 名 或 蓋 ᆇ 簽名或蓋章

(雙併) $\frac{2}{3}$ $\frac{8}{2}$ 57 22982928 $(02)$ 永信 s016105 $777$

徵求場所及人員簽章處: