ASCENT — AGM Information 2017

Mar 15, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1439 雋揚　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/15	發言時間	15:08:32
發言人	黃自強	發言人職稱	財務會計部經理	發言人電話	(02)26591506#12
主旨	公告本公司召開一Ｏ六年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/15
說明	1.董事會決議日期:106/03/15 2.股東會召開日期:106/06/06 3.股東會召開地點:台北市復興北路九十九號六樓(牛牛牛)亞國際會議中心 4.召集事由一、報告事項:1、本公司一Ｏ五年度營業報告。 2、監察人查核一Ｏ五年度決算書表報告。 3、一Ｏ五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 4、修正本公司「誠信經營守則」部分條文報告。 5.召集事由二、承認事項:1、承認本公司一Ｏ五年度營業報告書及財務報表。 2、承認本公司一Ｏ五年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:1、修正本公司「公司章程」部分條文案。 2、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第23屆董事五人(含獨立董事二人)及監察人二人。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/08 11.停止過戶截止日期:106/06/06 12.其他應敘明事項:（一）股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於106年3月 31日起至106年4月10日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請 於106年4月10日下午五時前【郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及 以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號) 及聯絡地址辦理書面提案手續。受理提案處所：中和羊毛工業股份有限公司(地址： 台北市堤頂大道二段293號6樓，電話：02-26591506)。 （二）關於本公司一Ｏ五年度盈餘分派案內容業經本次董事會通過，並另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.