ASCENT — AGM Information 2016

Jul 13, 2016

中和羊毛工業股份有限公司

105年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國105年6月29日(星期三)上午九時正

地點：台北市復興北路99號6樓犇亞國際會議中心

討論事項

一、修正本公司「公司章程」部分條文案。 (董事會提)

說明：(一)依據金融監督管理委員會102.12.31金管證交第1020053112號函上市櫃公司強制

設立獨立董事規定，本公司擬自第23屆董事會全面改選董事、監察人時增設獨立

董事。

(二)為配合公司法增訂第235條之1員工酬勞及董監事酬勞分派規定、及修正第235

條及第240條內容。

(三)謹擬具部份條文修正對照表及修正前條文、詳見議事手冊。

(四)提請 核議。

承認事項

一、本公司104年度營業報告書及財務報表。 (董事會提)

說明：(一)本公司104年度營業報告書，及業經安永聯合會計師事務所徐榮煌、黃建澤會

計師查核完竣之財務報表，經送請監察人查核認為相符。

(二)104年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，詳見議事手冊。

(三)敬請 承認。

二、本公司104年度盈餘分派案。 (董事會提)

說明：(一)依據損益表之計算，本公司104年度稅後淨利新台幣(以下同)637,841元，依法

提撥法定盈餘公積百分之十計63,784元後，合併期初餘額594,724,300 元，並

加計93年特別盈餘公積(股權投資匯率換算調整數) 5,653,625元及93年未認列

為退休金成本之淨損失19,884,540元，計算後本期可供分派盈餘為620,836,522

元。擬提撥46,000,000元作為盈餘分派、即每股分配現金股利0.5元、亦即每

仟股分配500元、俟股東常會通過後，由董事會另訂配息基準日配發之。謹擬具

盈餘分派表，詳見議事手冊。

(二)敬請 承認。

討論事項

二、修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (董事會提)

說明：(一)配合本公司獨立董事採候選人提名制。

(二)謹擬具部份條文修正對照表及修正前條文、詳見議事手冊。

(三)提請 核議。